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29歲“溫州版吳英”玩轉10億巨資之謎

http://www.CRNTT.com   2011-11-04 11:56:39

資金去向依然不明 　　在9月20日晚被刑事拘留前，施曉潔曾被債主控制多日。其間，施曉潔曾被迫從中國農業銀行溫州市分行營業部的保險櫃裡，取出大量資金往來方面的單據。其中包括不少以施曉潔為“信息保密人”的《保證函協議》。 　　其中一份《保證函協議》顯示，保證人同意為：1. 溫州龍建建設有限公司，2. 浙江安帝力消防電子有限公司，3. 溫州市易普實業有限公司，4. 浙江甌越交通建設遊戲公司。在2010年7月10日-2011年7月10日期間所融資債務提供連帶責任擔保，擔保期間每筆融資債務清償期限屆滿之日起一年。保證範圍包括但不限於所有融資債券、利息、費用、違約金、損害賠償金和實現債券的費用。保證人承諾，在每筆融資期間做好安全信息回顧，當債務人不能清償到期債務，保證人自願承擔責任。在融資期間內與借款人雙方做好一切保密，雙方不得透露每筆業務融資情況。 　　底下為保證人某某（據稱為相關銀行負責人）及信息保密人施曉潔的簽名及手印。其他《保證函協議》的內容基本相同，且簽署的時間都為2010年，只有所涉公司及擔保日期存在差異。 　　如另一份協議涉及浙江恒立建設有限公司、浙江星奧消防工程有限公司、神力集團有限公司3家公司，擔保時間為2010年5月15日起一年。 　　一份協議涉及溫州市永聯金屬材料有限公司、溫州市華晨金屬材料有限公司、溫州龍建建設有限公司、溫州大益電子科技有限公司、溫州采依股份有限公司5家企業。擔保時間為2010年9月8日起一年。 　　一份協議涉及溫州誠石集團有限公司、浙江鑫遠市政工程有限公司、浙江天力有限公司、溫州星際集團有限公司、姜揚鑄鋼有限公司、溫州市甌海響宇物資有限公司6家企業，擔保時間為2010年10月13日起一年。 　　如果沒有意外，《保證函協議》提到的這些公司，都從施曉潔處進行過資金拆借。 　　曾向施曉潔借款1000萬元的溫州大益電子科技有限公司的負責人告訴時代周報記者，他跟施曉潔本來就認識，2010年10月份借了980萬元（借條上寫1000萬，20萬元差額為利息），不到一個月就還了，此後再沒借過。 　　但包括浙江甌越交通建設有限公司在內的一些借款人，不承認曾向施曉潔借錢。“你說我們借過錢，拿借條來。”浙江甌越的一位負責人說。 　　雖然目前尚無法查實有多少公司和個人曾向施曉潔借款，但以施曉潔月息3分至7分的高額融資成本，要想通過放高利貸賺錢，顯然難度極大。 　　而據永嘉縣公安局一位副局長介紹，施曉潔的資金去向涉及幾百張銀行卡，要查證具體的去向十分困難。 　　時代周報記者掌握的一些資金進出單據顯示，除劉曉頌的幾個司機外，施曉潔及同案人員掌握的銀行賬戶，還包括鄭勇、陸恩俊、李筱萍、鄭光榮、林玉仙、林玉香、蘇秀蓮、曾學弟、陳泉博、趙娜、王金林、蔡仕克、瞿曉雷等。其中鄭勇為溫州市甌海區黃嶼村人，1970年出生；陸恩俊為溫州市鹿城區上田村人，1987年出生。兩人同為溫州市勇之輝貿易有限公司的股東。該公司成立於2010年3月，與劉曉頌為法人代表的溫州銘泰投資顧問有限公司同在華盟商務廣場，並且成立時間只相差10天。公司注册資金50萬元，其中鄭勇持股51%， 陸恩俊持股49%。 　　鄭勇還曾是溫州市企發經濟信息咨詢有限公司的負責人，2010年9月8日已經解散。鄭勇與劉曉頌的一位姐姐關係親密，施曉潔、劉曉頌落網後，鄭勇亦被永嘉警方控制，後取保候審。

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