中評社北京3月19日電／近日，中國人民銀行（央行）召集北京數家比特幣交易所召開通氣會，並將一份監管草案下發以徵求意見。草案要求，比特幣交易所必須建立三項制度——反洗錢反恐怖融資制度、反洗錢上報制度和客戶識別制度。
上述會議是在3月7日召開的，目前這項草案基本上根據《中華人民共和國反洗錢法》和比特幣交易所的實務操作結合起來草擬的，但是文件中還沒有具體量化指標，預計正式文件出台之後央行還將推出實施細則。
另據《華爾街日報》3月17日消息，央行的這份草案除了將比特幣交易所納入反洗錢法的監管範圍，還要求交易所確認客戶身份並遵守銀行業監管規定。此外，交易所還將安裝用於收集可疑交易活動並向有關部門匯報的系統，央行將負責處理比特幣交易所的違規行為。
一位業內人士對澎湃新聞表示，目前比特幣交易所建立上述制度還比較困難，需要根據之後的量化細則一點點落實。
距離今年1月央行“突襲”檢查京滬比特幣交易所已經兩月有餘，當時檢查的重點之一就是反洗錢制度的落實情況。2月8日下午，中國人民銀行營業管理部又對比特幣平台明確要求：不得參與洗錢活動，不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規，如發現有比特幣交易平台違反上述要求，情節嚴重的，將提請有關部門依法予以關停取締。
今年兩會期間，全國人大代表、中國人民銀行營管部主任周學東在接受媒體專訪時表示，已對比特幣等虛擬商品交易平台劃定監管“紅線”，建立負面業務清單，要求交易平台不得突破“紅線”。對於違規情節嚴重的機構，將採取行政處罰或關停取締的措施。建議將比特幣等虛擬商品交易平台納入正在開展的全國互聯網金融整治範圍，整頓規範，嚴格監管。
據《中國證券報》報道，周學東表示，部分比特幣交易平台存在重大風險隱患，其中之一就是部分機構尚未建立符合規定的反洗錢的內控制度和措施，可能成為洗錢的渠道。他指出今年各方面的監管只會加強，不會放鬆，應該對比特幣交易及平台運營設置一段觀察期，進行動態的監管評估。
根據火幣網報價，在3月11日美國比特幣ETF上市受阻之後，幣價經歷了一輪由升到跌的波動，目前比特幣價格總體來看仍在下降區間，截至3月18日13時，比特幣報價為7338元，半個月內跌去超10%，其中3月17日受到央行將比特幣劃入反洗錢監管消息影響，比特幣收盤跌了超250元。
目前國內三大比特幣交易所——火幣網、OKCoin幣行和比特幣中國仍在限制提幣，在此期間，中國比特幣交易所報價略低於國外交易所報價。此外，比特幣的交易量也大幅度下滑，是1月初巔峰行情時的百分之一不到。
（來源：澎湃新聞） |
