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掃描二維碼訪問中評網移動版 中國已建國家層面洗錢和恐怖融資風險評估體系 掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2015-01-28 16:54:09


  中評社香港1月28日電/中國人民銀行28日在其官方網站發佈消息,2014年中國反洗錢工作穩步推進,人民銀行與有關部門協調配合,在國家層面建立了洗錢和恐怖融資風險評估體系。

  新華社報道,央行官網發佈的2015年反洗錢工作電視電話會議消息顯示,2014年中國反洗錢工作取得新成效:正式啟動接受金融行動特別工作組第四輪互評估的準備工作,建立了涉恐資金交易監測模型,調查和協查數量創歷史新高,反洗錢國際合作進一步加強,推動國內金融機構建立起一支合格的反洗錢專家隊伍。

  央行副行長李東榮說,在錯綜複雜的國際國內形勢下,中國正面臨各種新的洗錢和恐怖融資風險挑戰,人民銀行反洗錢系統要依法行政,儘快適應新常態下所面臨的各種挑戰,努力開創反洗錢工作新局面。

  李東榮要求,今年要立足長遠,認真做好國家洗錢和恐怖融資風險評估,以及金融行動特別工作組第四輪互評估有關工作;建立科學的反洗錢法律體系和工作機制;加強與有關部門的協調配合和資訊共用,提高反洗錢監測分析和反洗錢行政調查工作的有效性;進一步提高風險意識,加強高風險領域反洗錢監管。
 

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