中評社北京9月21日電／上海市公安局21日發佈消息，9月20日上海市公安局浦東分局將善林（上海）金融信息服務有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某、執行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪同樣移送檢察機關審查起訴。
新華社報道，警方表示，經偵查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某為解決其公司項目資金問題，註冊善林（上海）金融信息服務有限公司（“善林金融”），並招募業務經理高某某等人組建公司框架，後陸續在全國29個省份設立1120家分公司及門店，通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾還本和支付高額利息為餌，對外銷售虛構的債權類理財產品，騙取投資人資金。
2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先後設立“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”（後更名為“億寶貸”）“廣群金融”四家線上投資理財平台，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過上述互聯網平台銷售虛構的理財產品，騙取投資人資金。
截至2018年4月9日案發，“善林金融”非法集資共計人民幣736億餘元，絕大部分非法集資款被用於向前期投資人還本付息，以此製造公司投資盈利和經營狀況良好的假象，部分非法集資款被揮霍於支付高額佣金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍，最終導致公司資金鏈斷裂難以維繫運作和兌付本息。案發時未兌付本金共計213億餘元。
截至目前，警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產。經全力追贓，目前初步追繳現金15億餘元，現追贓挽損工作仍在進行中，最終清退將依法進行。
周某某、田某某等12名公司核心高管以非法佔有為目的，使用詐騙的手法非法集資，浦東公安分局以涉嫌集資詐騙罪將上述12人移送浦東新區人民檢察院審查起訴，其餘人員以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察院審查起訴。
上海公安機關請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉賬憑證等相關資料至戶籍所在地或者居住地公安機關登記備案，配合開展調查取證工作。 |
