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華人銀行賬戶遭大規模凍結 小事或惹大麻煩
http://www.CRNTT.com   2019-01-23 10:22:14


  中評社北京1月23日電/題:自查!華人銀行賬戶遭大規模凍結,驚動大使館!“小事兒”不注意,可能讓你惹麻煩!

  近日,有媒體曝出,不少西班牙華人的銀行賬戶突然遭到凍結,規模之大,史無前例,甚至引起中國駐西班牙大使館重視。

  報道稱,不少西班牙華人近來都收到Bankia銀行發出的強制注銷賬戶的信件,通知“一定時間內(通常在兩個月內)賬戶將被注銷”,而且“賬戶一旦注銷,戶主將不得提取賬戶內的餘額”。

  但關於注銷賬戶的具體原因,信件中未做任何提及。

  這讓許多僑胞“雲裡霧裡”,有些人直喊冤枉:自己的賬戶只用於支付日常生活開銷,並沒有做什麼不守規矩的事兒。

  對此,中國駐西班牙大使館已經採取措施,開展了個案追蹤、集體指導、與西班牙方面交流等多項工作。

  其實,近年來,海外華人銀行賬戶遭凍結的事情屢見不鮮。

  某些人因逃稅、涉嫌洗錢等明顯違法行為讓賬戶遭到凍結,無可辯駁;但值得注意的是,有些人因為一些“不起眼”的小事兒,讓賬戶遭到凍結,有時候只能“有苦說不出”。

  華人借居留證惹麻煩

  幾年前,身在西班牙的歐先生(化名),在某銀行提款機取錢時發現,賬戶中原有6000多歐元,卻只顯示出3000多歐元的餘額。

  經查詢賬面往來記錄,其賬戶裡有3100歐元被凍結到了2049年12月31日。

  這令歐先生百思不得其解,因為自己實在想不到自己哪裡做得不當。

  找了銀行、咨詢律師、又訴諸記者,幾經折騰,歐先生得知,錢是保險局凍結的,而這可能是自己借出居留證惹的禍。

  早在2009年,歐先生曾經把居留證借給了一老鄉開餐館。

  歐先生說,當時他和那位老鄉關係不錯。老鄉的居留才換下來,不能單獨開店,於是歐先生就把自己的借給了老鄉。

  “只是幫他一個忙而已。”歐先生如是說道。

  可是後來,餐館關閉,老鄉的電話號碼更換,兩人隨之失去了聯繫。

  律師分析,如果錢是保險局凍結的,有80%的可能,是因為歐先生借居留給朋友開店,朋友在開店時欠了保險局的工人保險,讓歐先生慘遭連累。
 


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