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華人銀行賬戶遭大規模凍結 小事或惹大麻煩
http://www.CRNTT.com   2019-01-23 10:22:14


 
  小僑提醒:

  不論關係親疏與否,有些忙要慎重幫。一來,借居留證本身就是違法行為;二來,也許對方本無壞心,但可能因為對相關規定等缺乏一定了解,就不小心為自己招來“雷”。

  國內匯款單遺失 華人銀行賬戶遭凍結

  僑居在巴塞羅那近郊的許先生(化名),也曾因愛人家庭從中國匯出兩萬歐元並轉賬至其賬戶,導致這筆錢款引起銀行部門懷疑,而許先生的賬戶慘遭凍結。

  當初,鑒於西班牙所有金融機構要求客戶實名登記並提供個人收入證明的要求,銀行最初要求許先生帶上個人居留證件及營業稅單證明等前往銀行登記造册。

  後來,他又收到銀行電話,稱其“銀行賬戶上有兩萬歐元的存款無現金來源證明,需要許先生前往核對。”

  許先生嘗試做出解釋,但銀行方面要求他必須提供這筆欠款的來源證明,否則就要將其銀行賬戶凍結。

  麻煩的是,時隔半年之久,當時的匯款單據已經遺失。

  無奈之下,其愛人家屬又前往國內相關部門開具財產來源證明、匯款記錄等資料。

  但跑來跑去,還是沒趕上銀行下的“最後通牒”,許先生的銀行賬戶遭到無情凍結。

  而許先生只能靠借錢暫時支付房租等費用。
 


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