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在英中國留學生疑涉洗錢被凍結銀行賬戶
http://www.CRNTT.com   2019-03-05 12:40:46


 

  目前案件的最新進展是,這些凍結的賬戶絕大部分被凍結了9個月和12個月,接下來,警方和法庭將調查這些賬戶是否有洗錢嫌疑。

  目前,朱小久在法庭上已經代表這些學生出示了無洗錢行為的證據。“這些學生被懷疑洗錢只是因為他們(或他們的親友)使用了和洗錢同樣的方式來存錢,但這些行為本身並沒有觸犯法律。無論是從中國帶規定數額內的現金到英國來,還是這些現金帶進英國之後,由朋友或者父母把錢通過ATM機存到學生的賬戶上,這兩種方式都不犯法。所以我們現在要做的就是給法庭一個合理的解釋,比如為什麼錢會在不同的地方存入?這有可能是親戚或朋友來英國度假時帶進來,然後存到ATM機上的。”她說。

  朱小久指出,她代理的這五名學生中有四名,只需要上這一次庭。還有一人由於被凍結賬戶之後,連學費都無法按時交納。“目前法庭給了這名學生特許,准許讓他在兩周內再次出庭。如果第二次出庭後,警方願意解除凍結賬戶,他將解凍4500鎊交納學費,但生活費還是無法解凍。”她說。

  “這些出庭的學生,有的人的賬戶是1月中被凍結,有的是2月中被凍結,有的是2月22日被凍結,2月28日就要求出庭。”朱小久說,相信大部分留學生都是無辜的,她覺得這些學生不在父母身邊,加上學習繁忙,突然被斷絕經濟來源,可能面臨沒有錢交學費、房費的困境,甚至連坐車、吃飯都成問題。

  “如果一旦認定這些學生洗錢罪成立,錢被沒收事小,關鍵是將構成刑事犯罪,有可能會被以洗錢罪的罪名起訴,並在英國留下犯罪記錄。”朱小久說。雖然她認為,由於她代理的這些學生賬戶上的錢並不多,可能不會因此入獄,但是一旦留下犯罪記錄,如果他們想在英國找工作,或者續簽任何簽證,都將受到影響。 


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