中評社香港1月10日電／台灣檢調追查力霸集團關係企業向中華銀行、力華票券申貸與授信，發現有巨額資金在核貸融資不久後，就被轉往大陸，部分流入創辦人王又曾家族的私人帳戶，疑涉洗錢，正逐筆勾稽力霸集團的金錢脈絡圖。
聯合報報道，據辦案人員表示，王又曾及其家族成員至少涉及背信、偽造文書、詐欺及違反銀行法、證券交易法、商業會計法等罪，未來若有足夠證據起訴，檢方將對他們求處重刑。
辦案人員認為，王又曾涉及的犯罪態樣，類似陳水扁女婿趙建銘利用權貴身分主導的台開弊案案。王又曾政經關係良好，掏空關係企業資產到私人帳戶，也是一種“權貴犯罪”。
檢調目前把弊案分為“中國力霸、嘉食化內線交易案”、“中華銀行超貸案”、“力華票券無擔保融資案”、“友聯產險放款案”；除內線交易外，其餘都經過繁複的商業交易手法洗錢，有的資金被洗到香港流向大陸，有的存在王家家族的個人帳戶。
辦案人員說，這些犯罪行為在外觀上全部是合法掩護非法，檢方正考慮對可疑帳戶內的資產依法凍結，以確保被害股東權益。
王又曾去年三月涉及中華銀利益輸送健華營造案，已被台北地檢署起訴，求刑三年。檢調這次過濾中華銀的申貸案資料，另查出有數量龐大的案件出現鑑價不實、擔保品不足等嚴重缺失，主要申貸人皆與力霸集團有關，而中華銀卻輕易放款。
檢調另發現力霸關係企業利用短期票券質借現金，力華曲意高估擔保品，融資人套取現金後，即把款項支付其他關係企業的交易，最終將錢洗入王家人的私人帳戶，放款浮濫。
另外，報道說，檢調偵辦力霸集團弊案，昨天向台北地方法院聲請“為期三天”的搜索票，時間從今天起到本周五；檢調今天將動員百人，同步搜索力霸集團相關企業和王又曾家族成員的辦公室、住所。
台北地檢署根據調查局北機組的聲請搜索報告書及金管會提供的帳證資料，認為王家的一些企業老臣、力霸集團高層主管也涉案，昨天緊急向移民署再聲請限制出境，目前已知有卅人被下令境管。
據了解，檢調這波限制出境名單，包括曾經辦力霸、東森集團相關交易的內部人士；至於極力撇清涉入力霸掏空案的東森集團總裁王令麟有沒有被限制出境，辦案人員則表示“無可奉告”。
據指出，王又曾在力霸、嘉食化聲請重整的隔天就出境，目前被列為弊案的重要嫌疑人，檢方將儘速約談他；如果王又曾無正當理由拒不到案，又拘提無著，即循“辜仲諒模式”發布通緝令。
台北地檢署主任檢察官莊正和四位協同偵查的檢察官，昨天和北機組、金管會人員召開第二次專案會議，由於檢調已掌握力霸、嘉食化內線交易事證，加上力霸掏空案、友聯產險背信案的案情也已鞏固，專案小組決定今天發動搜索。
另外，金管會公布力霸集團旗下關係企業，有內部人在力霸、嘉食化公開宣布重整前一個月，陸續出脫股票；檢察官張書華昨天已掌握力霸多名大股東疑似內線交易的名單，今天也會針對多名力霸內部人士的住所和辦公室進行搜索。
據了解，檢調今天搜索的目標是鎖定友聯產險總公司、力華票券、中華銀行及力霸、嘉食化等十餘家力霸集團關係企業；由於搜索地點相當廣泛，檢調發動偵查的時間可能從上午就開始。 |
