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貪官洗錢與百億謎案

http://www.CRNTT.com   2014-07-10 11:27:42  


 
  十年過去了,儘管政府一再強調“反洗錢”、“抓貪官裸官”甚至為此付出了資本跨境流動不方便的代價,但還是沒能阻止資本在監管體系外流動的問題。“趙丹娜事件”再一次暴露了這些管制“管住了好人,卻管不了壞人”的悖論,央視的報道更是將“資本管制—洗錢”、“普通移民—貪官外逃”的矛盾暴露在聚光燈下。

  因為資本永不眠,管制只會抬高壁壘,但各方還是各取所需。有時候,很難區分哪個是好人,哪筆錢是“乾淨”的,總有人,能幫你把“案底洗白”。

  有的官員在境外銀行直接建有個人賬戶。一些中資公司在海外賬戶裡持有的外匯,遠遠高於國家外匯管理部門所掌握的數額。各地在海外的不少“窗口公司”,實際上有的就是洗錢通道;某些國有企業的海外分支機構,已經演變為國內腐敗團夥的洗錢中心。據有關部門統計,我國在美國的國有公司不少虧損,但其中有些公司的負責人及其親屬卻在幾年內成了富翁,成為“投資移民”。

  國內企業一度掀起的對外投資熱潮中,一些國企的老總假借對外投資、合資的名義,在境外投巨資,再通過各種渠道,將投資轉變為私人財產,在海外置業,並且拿到了綠卡。

  但與此同時,越來越多普通的中產乃至小康家庭的人們,也在選擇移民海外,也需要將資金安全地轉到海外時,這股曾經的涓涓細流已經匯集成“滔滔江水”,相關的業務,應運而生不足為奇。“現在辦移民的非常多,現在北京房價這麼高,賣套房子就能移民了”。

  當越來越多的平民開始尋求中介逃離一個國家,當一個國家的官員利用權力轉移資產到海外時,這本身就是一個危險的信號。

  所以,無論中行的該項業務合法合規與否,其實都已經不再重要,信號才是警鐘。

  (綜合央視網、經濟參考報、南方都市報等報道)

  來源: 搜狐財經今日主角第316期 2014.07.10


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