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貪官洗錢與百億謎案

http://www.CRNTT.com   2014-07-10 11:27:42  


 
  其次,成克傑以李平的名義在香港註冊一家空殼企業。這家公司純屬掩人耳目,但即使什麼業務都不做,為了假戲真唱,不露馬腳,還是需要偽造經營活動,請會計師做虛假賬目,繳納25%左右的企業所得稅,40%的個人所得稅。這樣一來,近2000萬資產又得縮水不少。

  最後,成克傑還得想辦法把“洗白”的錢轉到自己指定的賬戶上,整個洗錢過程才算大功告成。

  手續繁瑣,而且中間成本太高,貪官好不容易收集的民脂民膏,在轉移海外時,反而被掮客們扒走了一半多,貪官狠,不如他們狠。

  所以,這種笨拙的洗錢方法,逐漸被更“高明”、“省錢”的手段所取代。

  這,正是“趙丹娜”們利用銀行或者其他金融機構所做的。趙丹娜這次利用過中銀香港的戶口,事實上,作為國有銀行中海外業務最早最大的銀行,中行不是第一次栽在“洗錢”中。

  2001年10月,中國銀行在自查過程中發現,廣東開平支行近5億美元資金被盜,支行3任行長(許超凡、餘振東和許國俊)相繼失蹤。調查發現,被盜資金大多通過在香港、澳門乃至拉斯維加斯成套路的洗錢程序,相當一部分已經耗損在途中,餘款打入了許超凡等人在香港和加拿大的個人賬戶。

  還是通過香港。

  資本流動自由的香港,曾經在相當長的一段時期內成為大陸貪官飛奔海外的跳板。

  河南省漯河市原市委書記程三昌,59歲時被任命為河南省政府設在香港的“窗口公司”豫港公司的董事長。上任不過一年多,他輕而易舉地轉走了公司賬上僅存的幾百萬港元,然後在2001年5月,從香港不辭而別,攜巨款和情婦定居新西蘭。事後有關部門的調查發現,程通過各種途徑轉往國外的資金在1000萬元以上,早在主政漯河期間,就開始了資金的“乾坤大挪移”。

道高一尺魔高一丈

  2010年1月,中央紀委副書記李玉斌在中央紀委、監督部召開的新聞通氣會上說,近30年來,外逃貪官數量為4000人,攜走資金約500多億美元。據說,這500億美元,有八成以上流向美國。

  到了今年6月28日,據《華爾街日報》報道,美國財政部表示已經與中國政府草簽了一份協議。根據這份中美簽訂的互惠協議,美國政府要求中國向美國提供美國公民金融賬戶信息,而作為回報,美國將中國公民美國賬戶信息提供給中國政府。

  此舉被視為中國政府的新“反腐利器”。因為有了中美海外公民賬戶互換協議,如果發現貪腐犯罪,就由美國給中國提供的賬戶名單信息直接清查,能很快掌握犯罪線索與犯罪事實。

  當然,前提是監察部門能掌握官員的犯罪線索。其實早在2003年,中國人民銀行就公布了《金融機構反洗錢規定》,並且,中國早就建立了已經“嚴得不能再嚴”的資本管制制度,但還是道高一尺魔高一丈。 


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