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國際黑金解密

http://www.CRNTT.com   2014-04-14 11:17:08

在殖民主義崩潰時代和冷戰時期，武裝組織在經濟上依賴於富有的贊助商—前殖民大國(如法國訓練和資助的印度支那地區的游擊隊)或者後起超級大國（由美國和蘇聯支持的恐怖組織代表在周邊發起戰事擴大自己的勢力範圍)。這種類型的戰爭成本很高，而且在國內得不到支持。迫使這些武裝力量依靠合法和非法渠道的收入來和他們的客戶進行金錢交易。 　　Loretta Napoleoni指出，在全球與恐怖主義相關的經濟活動已占到令人震驚的1.5萬億美元，這筆巨額資金得到歐美金融機構的不斷利用。如果這些非法資金同一時間被完全凍結,那整個歐美的經濟將急速衰退。這或許正是恐怖活動屢禁不止的深層次原因。 　　對於她來說，具體的細節可能永遠不可能得到證明。一方面是恐怖分子的本性決定他們的籌資活動永遠是多變的，讓各國偵查機構難以在全球化的金融叢林中尋找到蛛絲馬跡；另一方面是人們對事物的看法部分地轉向何謂恐怖主義的定義，以及究竟誰是恐怖分子。 冰淇淋也能洗錢 　　也許聽起來不可思議，但是就算是冰淇淋的生意，也有可能和恐怖主義洗錢有關。美國紐約市布魯克林區一家小小的冰激凌店因涉嫌為“基地”組織洗錢，受到聯邦調查局反恐小組的突擊搜查，擁有美國國籍的也門裔老板阿巴德•艾勒夫蓋赫也遭逮捕。據美聯社披露的法庭調查顯示，在過去6年間，共有2000萬美元的巨額資金從這家小店的銀行賬戶上流過。 　　法庭文件表明，僅從2001年11月到2002年11月一年間，艾勒夫蓋赫的銀行賬戶中就有超過530萬美元存款被轉移到也門和其他國家的銀行中。而秘密情報進一步證實，從1997年到受到突擊搜查當天為止，共有2000萬美元流經這家冰淇淋店的銀行賬戶。 　　美國聯邦調查局的特工人員則透露，艾勒夫蓋赫曾經與也門人謝赫•穆罕默德•哈薩•穆阿耶德合作過。後者被指控在“9•11”恐怖襲擊事件發生前的幾年間向“基地”組織輸送過數百萬美元資金，目前已在德國被捕。 　　Napoleoni表示，全球有許多專門的調查機構追查恐怖分子和組織的資金動向，但他們經過艱難的追蹤後發現，其要追蹤的線索散落在金融全球一體化這個熔爐裡。恐怖組織的非法收益，通過全球性金融交易系統輕鬆將“黑錢”洗白，具體渠道包括貨幣兌換所、股票經紀所、黃金交易商、賭場、車行、保險公司和貿易公司等。 　　同時，私營銀行設施、境外銀行業務、空殼財團、自由貿易區、電匯系統以及貿易融資等也都能夠掩護非法金融活動。 　　儘管各國在打擊恐怖經濟方面也採取了一些實質性的活動，例如凍結恐怖分子和組織的資產、實施國際標準、交換信息和提供技術援助等，以及承諾支持國際金融組織和反洗錢金融行動小組的活動，但顯然打擊力度還不足以對恐怖分子產生震懾作用。

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