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卡扎菲500億凍結資產向誰去

http://www.CRNTT.com   2011-04-01 09:46:49

不管聯合國還是美國，所宣揚的凍結資產的目的都是出於公義 　　聯合國安理會第1970號決議和第1973號決議依據的都是《聯合國憲章》第41條，而這條的終極目的就是為了維護世界和平與安全。另外在1973號決議中還承諾被凍結的資產和收益都將用於利比亞人民的福祉。 　　而美國財政部官員也表示,凍結措施是為防止卡扎菲動用這些資產,同時是為了保護利比亞國民的資產。　   　　凍結資產也要有嚴格的程序，確保公義 　　1.執行機構：美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）  　　2.執行方式：OFAC開出名單，各大金融機構必須在10天內反饋資產凍結報告。 　　美國財政部海外資產控制辦公室有一個《特列國外機構清單》，其法律效力適用於居住在美國和世界各地的所有美國公民、在美國擁有永久居住權的外國人和美國公司的海外機構。這個清單每周更新一次，而所有的金融機構必須要將自己的客戶名單和這份清單一一對照。一旦發現自己的客戶榜上有名，就必須馬上凍結其資產。並且必須要在10個工作日內以報告的形式向OFAC提交凍結報告，內容包括是如何與清單對照的、採取的凍結行動、聯繫方式等等。據悉，這個名單上現在已經有1.2萬多名的人員或者機構名稱。當然，這個清單裡每周都會加上一些名字又或者減去一些。 　　但是，被凍結的賬戶的錢還是有利息的，利息和普通賬戶的利息一致。另外，假如利比亞的主權基金投資了某個實體公司，這個公司就應該把這部分的股權凍結，並且停止向其分紅。 　　值得注意的是，被凍結的資產其實還是會放在這些金融機構或者公司，OFAC不會直接接管這些資產，除非得到特別允許，美國政府也不能將這些資產挪作他用。 　　3.懲罰：沒有按照規定凍結資產的美國金融機構和公司會被處以重罰 　　據美國媒體報道，要是違反規定，沒有凍結卡扎菲及其親信的資產，金融機構會被處以25萬美元的罰款；如果為其賬戶辦理了任何業務，最多會被罰賬戶中兩倍的錢；如果故意這麼做，相關人員會面臨10年的牢獄之災。

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