中評社北京4月3日電／據大公報報道，騙徒犯案手法層出不窮！警方搗破一個信用卡詐騙集團，涉嫌透過開設空殼派對房間公司，招攬想“揾快錢”人士作為“傀儡”，借出個人資料申請信用卡進行虛假簽賬，一年半內簽賬逾8500萬，警方前日動員100人搜查多處地點，拘捕包括集團主腦在內的24名男女，凍結相信為犯罪所得130萬元。
借空殼派對房過橋
被捕的15男9女，年齡介乎23至67歲，涉嫌“串謀詐騙”及“洗黑錢”罪名，當中包括57歲的集團主腦和骨幹成員，他們分別報稱任職保安員、厨師、售貨員及地產經紀。
毒品調查科財富調查組總督察張恒輝表示，行動中破獲的詐騙集團，先於2019年1月至2020年7月登記成立一間空殼的派對房間公司，并申請信用卡商用戶口，此後再成立多間空殼公司，招攬多名不同職業想“揾快錢”人士成為“傀儡”，詐騙集團為他們提供虛假的僱員紀錄、收入證明及支薪紀錄，再以“傀儡”的個人資料，成功向多間銀行申請超過200張信用卡。
“傀儡”以信用卡在該空殼派對房間進行大量簽賬，平均簽賬金額達四萬多元，最高一宗簽賬金額高達12萬元，他們其後拖欠銀行大量信用卡債務，一年半內涉款金額超過8500萬元。
張指，涉案公司業務與報稱的派對房間不符，而所得的簽賬經由現金提取，或轉到集團其他成員的個人戶口，小部分則用作償還信用卡的最低還款額。而相關的信用卡申請人在簽賬後并無按時還款，拖欠大量“卡數”，甚至申請破產，拖欠的款項金額由數十萬元至300萬元不等。
毒品調查科財富調查組前日（1日）動員100人，突擊搜查全港32個地方，包括住宅及空殼公司的登記地址，拘捕24名涉案人士，檢獲大量信用卡及銀行文件。
張又稱，以往的信用卡詐騙案件大部分為透過在店舖購買產品轉售圖利，而今次涉案集團則透過自行成立公司和申請信用卡商用戶口，再直接以現金提取或轉賬到集團名下其他個人戶口進行“洗黑錢”活動。
警方提醒市民，串謀詐騙以及“洗黑錢”為非常嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款港幣500萬元。
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