中評社香港9月22日電／據香港商報報道，國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美財政部機密文件顯示，多間全球性銀行1999年至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉帳，總金額逾2萬億美元。其中，匯控及渣打集團（2888）捲入洗錢疑雲。昨日，有關消息拖累歐洲銀行股急瀉，歐美股市全面失陷，道指早段最多跌過700點。
美國政府文件指稱，國際銀行多年來容許毒犯、黑社會、恐怖分子在全球洗黑錢。其中，匯控被指2013年至2014年間，容許投資騙局的主腦把8000萬美元資金由美國戶口轉到香港。該筆款項涉及一個龐氏騙局，即以層壓式招攬會員或投資者，參加高息高回報的投資計劃。
另外，匯控2012年亦因協助拉美毒販洗錢指控，被美國監管部門罰款19億美元，並承諾改善防止洗錢機制。
匯豐銀行昨回應稱，有關資料過時，該行自2012年起已經配合全球逾60個監管機構，完善本身應對金融犯罪行為的監察工作，現已成為一間“更安全的銀行”。
根據ICIJ分析，2011年至2017年間，匯控發現香港匯豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元，當中9億美元涉及犯罪活動。另外，涉及可疑活動金額最多的三家銀行是德銀、摩通及美銀；而以可疑活動報告（SAR）數目計，則是德銀、渣打及紐約梅隆居首三位。 |
