中評社北京4月23日電／據大公報報道，海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍接受大公報訪問指出，今次偵破的25億三口之家與去年30億五口之家洗黑錢集團有關聯，兩個洗黑錢家庭都以經營正規找換店掩人耳目。
胡偉軍說，今次洗黑錢案的案情曲折，調查經重重抽絲剝繭。2019年年中，海關收到的情報指一名23歲汽車美容師及一名25歲廚師的個人戶口有大額款項交易，與收入不相稱，令銀行生疑。
海關財富調查課人員先鎖定該兩名男子後，發現他們與洗黑錢集團的核心成員36歲的找換店司機關係密切，海關遂部署“獵影Ⅱ”行動：“拉咗佢哋返嚟調查，發覺成件事唔係咁簡單”，胡偉軍說財富調查課人員分析三人的銀行月結單、借據、文件等多個財富數據分析，終偵破一家三口操縱的洗黑錢集團。據查，該名48歲的女首腦是一間找換店授權人。該找換店有按行政措施，向海關登記及定期申報交易額，而該找換店2018年11月至2020年申報交易額達三千四百萬元，不牽涉今次的25億元洗黑錢案。
“洗黑錢集團利用持牌找換店做掩飾，暗中招攬生意，以個人銀行開戶涉嫌洗黑錢，企圖逃避我哋監管。”胡偉軍表示，經深入調查，發現這個洗黑錢三人家庭，與去年九月海關偵破30億元洗黑錢案的五人家庭有資金流關係，涉及款項約二千萬元，不過該二千萬元款項，不牽涉到兩次偵破的洗黑錢案。胡續指五人洗黑錢家庭同樣持牌另一間找換店，而海關會繼續調查兩案的關聯。 |
