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扁家洗錢疑案　再爆新地點

http://www.chinareviewnews.com   2008-09-01 08:28:00  


　　中評社香港9月1日電／陳水扁被查到在英屬澤西島等地開設紙上公司後，調查局洗錢防制中心再接獲線報，指扁家族另在列支敦士登等多個避稅天堂設立人頭公司；調查局已請求艾格蒙聯盟協查扁家在當地的帳戶資料。

　　聯合報報道，洗錢防制中心接獲檢舉，除已曝光的地點，扁家還在歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國阿魯巴，虛設紙上公司涉及洗錢。

　　據指出，這三國是國際知名的避稅天堂，洗錢防制中心上周請求三國協查扁家開戶、金錢進出資料。調查局與阿魯巴簽訂了“洗錢防制及打擊資助恐怖活動情報交換合作備忘錄”，互助較方便。 

 


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