中評社北京9月4日電／據新華社報道，中國人民銀行4日發布的《中國反洗錢報告（2007）》指出，2007年，公安機關會同中國人民銀行和國家外匯管理局等部門共組織50多次行動，破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180餘名，涉案金額折合人民幣114億元，有力地遏制了此類犯罪的高發勢頭。
洗錢活動對國家危害巨大，它幫助犯罪分子逃避法律制裁，助長了犯罪勢力，嚴重地影響著國家的金融秩序以及社會政治經濟秩序。
報告指出，中國人民銀行積極發揮反洗錢優勢，在協助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發揮了重要作用。根據中國人民銀行的統計，2007年中國人民銀行對發現和接收的可疑交易線索進行分析篩選後，對其中1534個重點可疑交易線索實施了2052次反洗錢調查。向偵查機關報案554起，佔全部調查線索數量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。
一年來中國人民銀行協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元。共協助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。
報告指出，從破獲洗錢案件涉及的上遊犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約佔總數的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，約佔總數的10.1%。 |
