中評社台北9月9日電／特偵組偵辦陳水扁家族疑似洗錢案，上午傳訊5名可疑人頭戶追查案情，期能針對“國務機要費案”、洗錢案，破解扁家海外密帳的資金來源。特偵組指出，證人與吳淑珍的哥哥吳景茂新加坡帳戶有關，疑似上層匯款人，將待司法互助查新事證出爐後，與洗錢犯行證據作連結。
特偵組上週密集傳喚吳淑珍的大學同學蔡美利、黃接意家族等10餘人到案說明後，檢方自“調查局”洗錢防制中心、“中央銀行外匯局”再度過濾出新的涉案人，由特偵組主任陳雲南發出證人傳票，要求到案說明帳戶設立的原因及資金流動情形。
聯合晚報報道，特偵組不願說明到案者身分、他們與扁家關係等，但預計下午偵訊結束後，會有進一步事證浮現。
特偵組懷疑吳淑珍以人頭戶作為海外洗錢管道，向新加坡、香港等地帳戶匯款，統由胞兄吳景茂名義接收，至被國際反洗錢艾格蒙聯盟盯上後，再將吳景茂帳戶資金全部轉匯到扁媳婦黃睿靚帳戶，款項受益人則是前第一公子陳致中，金額接近新台幣7億元。
檢方從人頭戶追查洗錢犯行，調查範圍含蓋力麒建設行賄案、“總統府”炒股案以及“國務機要費案”，檢方查出，扁家疑有不明資金藉人頭帳戶匯往海外帳戶，部分款項與島內 犯罪不法所得有關，在海外帳戶資金進出尚不明朗前，先追查島內資金事證。 |
