中評社香港10月19日電／前兆豐金董事長鄭深池疑似長期協助扁家洗錢，前天當他以被告傳訊到案時，向辦案人員嘆氣說：“我等這一天來臨，已經很久了！”他坦承奉吳淑珍指示，提供相關帳戶，以“螞蟻搬磚”方式協助扁家洗錢至海外。由於明確交代資金流向，訊後被飭回，但與元大金控所屬的元大銀行副董事長馬維辰被境管。
中國時報報道，據了解，特偵組將請鄭深池簽署查帳授權書，同意特偵組調閱相關帳戶資料，由於鄭深池相當配合，特偵組目前正檢視他供詞的可信度及對案情的幫助性，考慮讓他轉任“汙點證人”。
特偵組十七日對三大金控進行全面搜索時，由於相關企業的負責人大都在境外，因此當天僅傳喚人在境内的鄭深池到案，並將他列為被告。據了解，特偵組在鄭深池住處進行搜索，並傳喚他到案說明時，鄭似乎早有心理準備，私下向辦案人員嘆了口氣說：“自從扁家洗錢案爆發後，我就知道總有一天檢調會找上我，這一天已經等了很久了。”
由於辦案人員已經掌握具體的匯款水單等事證，認為鄭深池涉嫌重大，因此在鄭深池到案前就決定，若鄭深池矢口否認涉案，就以串證之虞，向法院聲押，但鄭到案後卻非常合作，將過去多年來如何幫扁家洗錢、隱匿資金流向等，都交代的清清楚楚。
辦案人員在清查鄭深池的相關帳戶時，就發現帳戶內異常資金往來，除了部分流向蔡銘哲、郭淑珍等扁家海外人頭戶外；另有部分款項流入其他海外帳戶，辦案人員已經擴大調查這一部分的資金流向、目的，以進一步查證是否亦為扁家不法資金。
特偵組認為，鄭深池以其金控董事長身分、專業，涉嫌長年提供公司及海外人頭戶，以小額匯款“螞蟻搬磚”方式，規避銀行向洗錢防制機關通報的法令規定，協助扁家將資金匯往海外洗錢。
在偵訊過程中，鄭深池坦承在“夫人”吳淑珍的授意下，協助扁家洗錢的細節，因此特偵組認為他配合調查，沒有串證之虞，在偵訊後連交保都不必，就將他當場飭回。僅對他及元大金控的馬維辰發布境管。
而特偵組搜索三大金控集團，搜索行動持續到前日深夜才完成，辦案人員懷疑，三大金控等旗下海外企業、紙上公司、公司大股東、高階主管等，長期提供帳戶協助扁家海外洗錢，且有鉅額異常資金往來，本周起，將針對涉案相關人士傳喚查證。 |
