中評社台北10月26日電／特偵組偵辦陳水扁一家疑洗錢案，發現部分企業或股東利用海外帳戶匯款到扁家人頭帳戶，十七日展開搜索行動，並傳喚中信金控董事長辜濂松等人說明。辦案人員今天指出，相關資金移轉是否涉及不法，仍有待進一步調查，特偵組傾向在洗錢案及“國務費案”偵結後，另分他案偵辦。
另外，特偵組日前發出傳票，要求開發金總經理辜仲瑩於二十四日上午到案說明，但辜仲瑩以人在外國為由，二十三日向檢方請假獲准。據瞭解，辜仲瑩已透過管道向檢察官說明近期將返台，特偵組也已訂好庭期，等待辜仲瑩說明。
中央社報道，特偵組偵辦扁家疑洗錢案及“國務機要費案”，兩個多月來陸續清查扁家成員及肩妻吳淑珍向胞兄吳景茂、友人蔡銘哲與力麒建設董事長郭銓慶所商借的數十個人頭帳戶後，對扁家海外資金來源已有明顯輪廓，目前正進行案件收尾，將於近期內將全案偵查終結。
辦案人員表示，檢方認為扁家資金疑涉不法部分，包括以侵占或利用職務詐取等方式挪用“國務機要費”新台幣數千萬元至逾億元左右，以及吳淑珍等人涉嫌收受郭銓慶逾億元賄款，這兩部分案情較為明確，列為首波偵結目標。
辦案人員指出，檢方在扁家海外資金中，也發現元大、中信、開發等金控相關公司及股東的匯款紀錄。特偵組於十七日大規模搜索三家金控及相關人等住處後，尚未發現明顯違法事證，所以僅以證人身分傳喚元大少東馬維建、馬維辰、仲冠投資公司副總經理吳豐富，以及中信集團辜濂松等人說明。
辦案人員表示，由於相關金控或股東匯款給扁家人頭戶的金額龐大（數十萬至百萬美元），相關證人的說法仍待查證，特偵組若在短期內無法釐清相關資金移轉的確實理由，將於洗錢案及“國務費案”偵結後，另行分案偵辦。
辦案人員說，扁家除了被瑞士聯邦檢察署凍結的兩千一百萬美元及匯給前“總統府”資政吳澧培的一百九十一萬美元外，仍有為數眾多的海外及台灣資金來源尚待查明。特偵組未來將在案件書類中，明確交代扁家的資金去向，並就來源不明的資金持續追查。 |
