中評社台北12月5日電／去年11月21日，一封疑由陳致中用虛設人名所發，為確保匯款1千萬美元的電子郵件，讓瑞士檢察署盯上了陳致中與黃睿靚的海外帳戶，並進而查扣2100萬美元，也引爆了扁家洗錢弊案！
陳致中於2006年12月，協助妻子黃睿靚在瑞士美林銀行開戶，以“寶昌有限公司”為名，在開曼群島設立紙上信託公司，2007年5月，以寶昌公司名義，在瑞士美林銀行開立數個帳戶，受益人為陳致中、陳致中之女、陳幸妤，指定陳致中為帳戶法定代理人。
2007年5月21日，陳致中將原本以黃睿靚個人名義，在美林銀行帳戶內的2100萬美元，轉到寶昌公司帳戶，陳致中接著在同年11月21日，自寶昌公司帳戶匯出1千萬美元，到庫斯銀行蘇黎世總行由他所開設的Galahad管理公司帳戶內。
這一次的轉帳，陳致中的名字在不到6個月的短期內再度曝光，大筆資金轉移疑似洗錢行為，遭開曼群島金融情報中心發現。
這筆資金的出現，讓開曼群島金融情報中心懷疑是來自於一封陳致中以署名Evelin Perkins的虛設人名電子郵件所為，顯然是為確保交易的機密性等疑似洗錢情節。
開曼群島金融情報中心經過追查，認為陳致中夫妻涉及洗錢，於2007年12月12日，發函台灣“調查局”洗錢防制中心，要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。
瑞士聯邦檢察署於2008年1月7日，對陳致中、黃睿靚夫婦進行洗錢案的司法調查，因黃睿靚對詢問有關帳戶資金來源交代不清，甚至還要詢間陳致中後才能答覆，前後不一，加上龐大資金在短期內迅速轉移，瑞士聯邦檢察官懷疑該封電子郵件有問題，1月9日下令查封寶昌公司及Galahad管理公司的帳戶資產，扁家海外洗錢的2100萬美元，自此被瑞士檢方凍結。 |
