中評社北京6月13日電／南寧市公安局經偵支隊消息，南寧近日破獲一起涉嫌非法集資上億元，涉及9個省市7300餘人的集資詐騙案，6名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕。
新華網報道，據南寧市公安局經偵支隊介紹，廣西源益鑫投資有限公司從2009年3月初開始，打著“訂單——消費——返利”的幌子，利用高額返利為誘餌大量發展會員，騙取會員交納投資資金，進行違法經營。
參與者向公司交納5元即可成為公司會員；爾後會員每月向公司交納200元至60000元不等的現金進行相應等級的消費投資，從第二個月，會員每月可獲得所交現金50%的內部消費額度；第三個月可得到當月所交現金30%的現金返利，第四個月可以得到上月返利再加上本月交納訂單資金50%的返利，整個投資返利為九個月，按照此模式計算，源益鑫公司現金返利的比例為高達1：1.36，如果加上消費額度，在這一周期內整個獲利比率將會達到1：1.81。
據介紹，源益鑫公司這種經營模式是典型的集資詐騙，由於這個公司沒有實體企業存在，公司運作靠不斷吸取會員資金，用後加入會員所交納的資金支付前面會員的返利，但是，返利提成的額度大大超過會員所投入的資金，在如此高的返利和提成下，公司資金鏈隨時會斷裂，如果源益鑫公司繼續發展下去，將會有更多的人、更多的資金被吸納進來，甚至有的會員被前期小額投資能夠順利回本所蒙蔽，就會不斷增加投資額，一旦沒有新會員加入或加入會員人數較少，會員繳納的資金就會血本無歸。為減少群眾上當受騙蒙受損失，警方已對源益鑫公司多名犯罪嫌疑人實施抓捕，對公司在南寧的場點進行依法查封，此案首要犯罪嫌疑人也被抓獲歸案。 |
