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| 意大利警方查抄華人企業
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中評社香港7月7日電／意大利《歐聯通訊社》報道，備受全球關注的意大利華人涉嫌“洗錢案”警方在查抄匯款公司財產的過程中，逾萬名華人尚待離境的匯款一並遭到當局的查封。作為匯款公司的客戶能否追回匯款，業已成為當事人和華人社會共同關注的焦點。
據悉，意大利警方在6月28日所謂的“大中華行動”中，當天查封了73家公司和181處房產和166輛豪華汽車。警方還抄沒了大量“客戶”正準備匯往中國的現金，並查封了匯款公司的帳號。僅普拉托某Money2money匯款公司代理點，被警方抄走的現金就超過300萬歐元，累計被警方凍結的客戶委托尚未匯出的匯款達到數千萬歐元。
“洗錢案”中的匯款客戶該如何追討委托匯款，是否需要等待漫長的“案件”司法審理？還是可以迅速向當局追討委托匯款？帶著關於“洗錢案”的疑點和一系列問題，7月5日，記者走訪了意大利資深律師馬里奧博士。馬里奧博士解答記者的相關提問，並善意的提醒華人，要巧妙的行使司法賦予的權利，從而達到維權和保護合法權益的目的。
記者問，作為意大利公民和資深律師您如何看待意大利華人“洗錢案”？
馬里奧博士說，上周，意大利公民關注的最大事件莫過於華人“洗錢案”。在華人“洗錢案”的事件中，真正的贏家是意大利媒體，報紙的銷量幾乎達到意大利國家足球隊走進世界杯的瞬間。可以說，除幾個意大利華人比較集中的地區，大部分意大利公民對中國、對華人移民了解甚少。華人移民出現27億歐元的“洗錢案”，從某種程度上滿足了意大利人的“好奇心”。
記者問，媒體說，“洗錢案”中的犯罪組織者是華人黑手黨集團，這些人與意大利罪犯相勾結，通過造假貨、詐騙、逃稅、窩藏贓物、組織偷渡、婦女賣淫和非法雇工等手段，將所獲得的非法收入經過組織周密的資金輸出網轉出意大利送到中國境內。請問，站在司法的角度上這些媒體為華人涉案嫌疑人羅列的罪名是否成立？
馬里奧博士說，輿論不代表司法審理，包括政客、警方、檢方的言論和指控，都不是最終的審理結果。“洗錢案”的審理，根據意大利的司法程序到二審結束，大概需要3到5年的時間。涉案人是否有罪？不是媒體和政客說了算，最終法院將根據掌控的證據，依據法律條款或案例宣判。
記者問，“洗錢案”涉案嫌疑人是否將被關押到案件審理終結？
馬里奧博士說，這要因人而異，如果說是初次涉嫌犯罪，且對社會不構成新的威脅和犯罪者，法院將根據情況，在犯罪嫌疑人羈押40天左右，准許辦理監視居住或釋放。對於具有犯罪前科的犯罪嫌疑人，法院一般情況下拒絕保釋。
記者問，據了解“洗錢案”涉案資金中，有很多是華人的合法收入，特別是尚待匯出被警方凍結的匯款，這些錢華人該如何去追回？
馬里奧博士說，對於正常的合法匯款，當事人可憑匯款單、合法收入證明，通過律師向法院提出申請，法院核查無誤即可返還。對於無法出具收入證明的匯款人，特別是不具備合法身份、用他人名義匯款被查封的款項，返還程序相當複雜，成功的可能性微乎其微。
記者問，意大利司法是否會受媒體和政客意見的影響？
馬里奧博士說，影響可能會有一些，但不會起決定性作用。意大利的司法具有相對的獨立性，法院審理案件的原則是，在掌握充分證據的情況下，依據法典中的條文法或類似案例進行宣判，但這里的彈性相對較大。
馬里奧博士表示，當條文法和案例具有明顯衝突時，法官依據條文法或案例做出的裁決，均具有法律效力。對於判決，法官的依據是檢方的公訴材料，法院原則不會對案件進行再次刑偵。一審法官的判決在涉案人不提出上訴的情況下，即刻生效；若涉案人提出上訴，一審判決將作為二審的參考，最終的審理結果取決於二審法官。 |
