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意警方再度打擊洗錢案重創華社 使館關注
http://www.CRNTT.com   2011-06-23 09:35:47


  中評社香港6月23日電/據意大利歐聯通訊社報道,6月21日,意大利警方出動近500輛警車、數千名警員再度掃蕩華人企業,托斯卡納大區、利古里亞大區、弗留利大區和羅馬、佛羅倫薩、普拉托、撒丁島等地數百家華人企業均遭到受警方野蠻式檢查,大批企業、工廠被警方查封、車輛、住宅被查沒,公司賬號被凍結。 

  據警方公布的數字顯示,6月21日,意大利警方對70多家華人企業進行檢查,凍結資產超過了2500多萬歐元,其中有76所住宅、183輛汽車被查扣,396個華人企業銀行賬戶被凍結。僅佛羅倫薩就有44華人企業被查封。

  警方還在公布的消息中稱,2007至2009年間,意大利華人累計向祖(籍)國匯款超過了238億歐元,其中存在著偷稅漏稅、洗錢等不法行為,此次被警方列入調查的共有13家匯款機構,73家華人企業,涉案人員達366人。

  意大利華人洗錢案源起於去年7月,當時意大利媒體稱,一些華人通過匯款公司和位於聖馬力諾的投資公司將現金匯往中國,僅四年的時間涉及洗錢金額達30億歐元。這個華人犯罪集團的幕後策劃者是一個多年生活在意大利的63歲的華人和他的兩個兒子。他們在波羅尼亞創辦了“MONEY2MONEY”匯款公司,並與意大利人合作。2006年該公司匯往中國的現金高達27億歐元。

  意大利華人洗錢案曾一度重創華人經濟,案發時數千萬被當局查沒的現金或資產至今仍未返還,這其中有法律程序的緣故,在某種程度中也存在著華人維權不利的成分。而伴隨著意大利媒體的大肆渲染,這一被當局定性為“洗錢”犯罪集團的特大刑事案,不僅損害了華人社會的財產,更對華人的社會聲譽和日後發展產生嚴重影響。

  在洗錢案被曝光後,大部分由華人經營的匯款代理點人已是人去樓空,匯款人則討債無門。且不說是否是黑錢,應該不能否認這其中囊括了很多華人的血汗錢。我們不懷疑個別匯款公司或有涉嫌“洗黑錢”,將一些來路不明或來路不正的資金通過合法手段匯到中國,以此逃避稅收和司法打擊。但是,更多的企業經營者和普通打工者將自己的合法收入,通過匯款公司寄回祖籍國,這部分資金與“黑錢”風馬牛不相及,這是顯而易見的。尤其那些普通打工者的匯款,是辛勤勞作、省吃儉用換來的,用“血汗錢”形容也不為過,卻同樣被定義成“黑錢”。

  意大利華人“洗錢案”司法審理尚未終結,涉案人員均已被當局釋放。而發生在6.21事件打擊洗錢案的延續,不能不警示華人社會,忍耐和放棄的結局是什麼。華人社會應該也必須意識到,洗錢案對華人社會直接和潛在的衝擊,“洗錢案”關乎華人社會的聲譽,以及華人社會今後的命運和前途。

  6.21事件發生後,有由意大利僑領致電中國駐意大利使館。使館官員表示,使館已經注意到了意大利警方的行動,並且高度關注這一事件的發展。使館將會通過外交途徑,最大限度保護華人華僑的合法權益。

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