中評社北京7月17日電／美國參議院常務調查委員會將於今天（17日）的聽證會上，公布匯豐控股未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。
據中國之聲《央廣新聞》報道，英國《金融時報》引述分析員估計，匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動，被罰10億美元（約78億港元）。匯控發言人則對此拒絕置評。《金融時報》的報道指，匯控並將向美國國會道歉，原因是該行未採取適當管控措施，確保自己不為恐怖主義和其他犯罪活動的籌資行動提供方便。分析師們估計，該行可能面臨最高10億美元的罰金。
報道說，匯控行政總裁歐智華在一份內部文件中承認責任，指由2004年至2010年期間，該行需要加強在反洗錢上的效率，集團亦未能發現及處理一些不能接受的行為。該行計劃於7月17日接受美國參議院調查小組質詢。
匯豐在2011年年報中表示，與洗錢案相關的罰金可能“相當高”。有分析師指，該行的罰金可能超過荷蘭國際集團（ING）的罰金。ING因幫助伊朗和古巴企業，經由美國金融體系移動數十億美元資金，而違反了美國對這兩個國家的制裁，因此同意支付6.19億美元罰金，與美國當局達成和解。
預計匯豐北美區行政總裁唐愛韵（IreneDorner）及其他高管（至少一名）將出席下周的聽證會。此前美國當局已命令該行，對在美的內部管控體系進行徹底整治。
另外，曾任匯豐亞太區行政總裁的霍嘉治，本於今年4月已退任成匯控非執董。但由於患癌，昨日匯控公布將於本月底退任非執董、英國匯豐主席及中東匯豐銀行董事等職務。
現年60歲的霍嘉治，已在匯控效力37年。他曾任匯豐香港行政總裁及中南美洲總裁兼集團常務總監；匯豐歐洲、中東及非洲業務主席等職務。 |
