轉做黃金
令郭建軍的事業發生天翻地覆變化的，則是地下炒金。
“前幾年，他做生意虧了不少錢。”一位熟悉郭建軍的人士介紹說，2007年從建築業抽身後，郭建軍大膽地跨進另外一個完全不同的行業，對外稱是“國際金融投資服務生意”。
“他剛開始做的是一家名為泰鑫的投資公司。”浙江省從事多年黃金業務的資深人士老黃（化名）稱。
工商註冊資料顯示，杭州這家名為“泰鑫”的投資公司，成立於2007年8月，但只經營了一年時間，便由股東會決議解散。
但是，在這家公司的股東結構中，並無郭建軍的名字，兩名股東的其中一人目前在杭州又開辦了一家新公司。不是股東的郭建軍，是否是公司內部人員或代理商？記者根據工商資訊聯繫核實，但無果。
雖然這家泰鑫投資公司已經登出，但互聯網上仍然保留了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省內城市招商的大量資訊。
“2004年至2007年這段時間，正是黃金投資的狂長期”，杭州一黃金投資業資深人士告訴記者，“當時很多人是外行，來自各個行業，一些開辦小公司的老闆也趨之若鶩”。郭建軍正是隨這一波熱潮進入了黃金投資行業。
2008年，泰鑫投資公司登出之時，涉及經營額600億元的“世紀黃金案”案發，浙江世紀黃金製品有限公司董事長張勇和系統工程部經理王劍平涉嫌非法經營罪、抽逃出資罪，站上了被告席。
“當時政府越來越重視，很多業內人士都停掉手頭業務，不敢再做了”，該資深人士回憶稱，但郭建軍將這個盤子移到了香港。
這一說法與記者獲得的一份資料不謀而合，2008年6月開始，郭建軍成了中天香港集團董事長。
案發前，郭建軍事業風生水起，先後擔任中天香港集團有限公司、中天國際金融控股有限公司（100%持有中天信國際證券服務有限公司）的董事長及唯一股東。另外，他還任大唐潼金董事會執行董事、副主席，文華中金（北京）礦業投資顧問有限公司（大唐潼金間接擁有90%股權之附屬公司）總經理等職。
2010年8月，郭建軍與FDS中國創始人劉文獻、創辦女裝品牌“浪漫一身”（發源於杭州）連鎖的薛亮，以及當時的香港恒通國際集團有限公司董事局主席於恒斌等合作，投資了北京特許經營權交易所，其業務包括特許經營加盟連鎖互聯網自由撮合交易服務。
2011年，郭建軍任中國企業投資協會金融企業投資委員會委員。“其實他文化水準並不高”，一位熟悉郭的人士表示。
東窗事發
這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團有限公司於2010年2月註冊成立，公司編號為1421555，成為香港金銀業貿易場261會員。
郭建軍將盤子轉到香港後，開始馬不停蹄地對外招代理商。
“平台穩定；出入金方便；資金安全；返傭準時；MT4交易平台，簡潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達1：100，客戶所做的單子都可在貿易場網查詢。”這是中天黃金2010年7月29日通過網路發出的一份招攬內地代理商的資訊。
根據警方新近披露，2009年4月以來，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團夥，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話行銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內地31個省（市、區）和香港地區4萬多人，通過其設立的網路黃金交易平台，進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000餘億元，非法獲利近10億元。
《金華日報》援引中國人民銀行金華中心支行資訊稱，2012年5月8日，中國人民銀行辦公廳認定，“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內代理商，在境內組織、代理客戶從事黃金期貨業務行為未經有關機構批准，性質為非法。
業內人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實並未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者只看到賬面的波動，這就是所謂的“模擬盤”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進了公司自己的口袋。
而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號，如湖南益陽的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財務總監的個人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬於工商銀行浙江省分行。
“帝國”垮塌
今年3月8日，多位知情人士透露，中天香港財務副總監陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結資金數額巨大。
“當時在金華一起抓了19人”，郭建軍出事後，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因為有位客戶入金6000萬元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，後來被這位客戶舉報了。”
東陽市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽市某鄉鎮的公務員，從事財務工作，後來辭職去了郭建軍那裡。
其實，早在2009年，就有人匿名舉報郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報資訊出現在浙江消費者權益保護委員會的網站上。舉報人稱，中天集團在內地的代表處位於杭州，掛牌名為“杭州瑞豐投資諮詢有限公司”，負責人名為郭建軍。
這家公司註冊地位於杭州市文暉路的現代置業大廈東樓9層，7月18日，記者來到這裡，發現該場所已成了其他公司的辦公地。“此前好像有這家公司，但搬走已經很久了。”現代置業大廈物管人員回憶說。
還有一家公司值得關注，它就是浙江天豐礦業投資公司。記者看到的一份資訊顯示，郭建軍擔任該公司的總經理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經變更為現在的天豐控股集團有限公司，該公司成立於2009年8月11日，註冊資金5000萬元，由5名自然人股東構成，但郭建軍並不在其列。
天豐控股集團有限公司位於杭州市西湖區藍海時代國際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐功能表。
藍海時代國際大廈物業方面表示，這家公司已經在此辦公有幾年時間了，今年初突然關門，眼下正在對外轉讓辦公區，他們“有一個郭總，有一個孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團有限公司的法人代表。
同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區，公開的熱線電話已經停機。
炒金模式 資深人士：中天香港地下炒金實為“對賭遊戲”
2009年4月以來，以郭建軍為首的家族團夥，以“中天香港集團有限公司”的名義，招攬客戶進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，非法交易額達8000餘億元，非法獲利近10億元。
記者調查獲悉，地下炒金團夥身披“香港金銀業貿易場會員”的虛假外衣，通過對賭方式詐騙客戶資金，目前國內此類“倫敦金”交易公司或已超過10000家。
“倫敦金”騙局
地下炒金者主要靠交易“倫敦金”獲利，而“倫敦金”在香港根本沒有正規交易所，實際上所有的炒金交易都是炒金公司與客戶之間的“對賭”。香港期貨行業資深人士莫先生接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示。
事實上，在“郭建軍”案中，中天香港的“金銀業貿易場”會員資格是其招搖撞騙的護身符。
資料顯示，香港金銀業貿易場成立於1910年，實行會員制度，現有171家行員，由理監事會管理。貿易場提供交易場所設施予行員進行黃金、白銀等貴金屬買賣活動，是香港現時唯一進行實貨黃金買賣的黃金交易所，有以電子形式交易的倫敦金／銀合約。
莫先生表示，目前香港金銀業貿易場的會員資格已經被內地商家炒到了每個會員為1500萬元的高價，而這一資格對炒金並無實際意義。
據悉，任何一個香港公司都可以開盤買賣“倫敦金”，金銀業貿易場會員只是其招攬客戶的宣傳而已。
“內地人做炒金公司，先來金銀業貿易場買一個席位，然後搞網站宣傳，再把IB（客戶經理／銷售／市場開發／經紀人）承包出去。實際上，金銀業貿易場是香港人買賣本地黃金的地方，只是一個商貿組織，並不是正規的金融性機構，也不受政府監管、保護。”莫先生說。
莊家控局的對賭遊戲
炒金行業資深人士楊先生表示，黃金交易公司在與客戶簽約時稱，會將客戶的錢打到金銀業貿易場的亞洲盤交易“倫敦金”，但實際上，他們將自己把錢“吃掉”，與客戶進行“對賭”。
“這種方式最終的盈利虧損都由莊家——交易公司來承擔。莊家的盈利來自客戶的損失，而客戶賺的也都是莊家的錢，因此，交易公司會想方設法讓客戶虧錢。”楊先生說。
據了解，香港中天黃金的交易流程為：客戶安裝“MT4黃金期貨交易軟體”客戶端，將用於炒黃金期貨的保證金存入指定的涉案個人賬號後，由財務人員將保證金記錄到客戶交易賬號。
“一般莊家操作的辦法是，在客戶利用軟體下單時，人為操作影響客戶心理，誘導客戶下錯方向。主要手法包括：在行情淡時，把客戶的手續費由100元調至200元；在下單的關鍵時刻讓客戶短時間內無法交易、甚至直接斷掉伺服器。客戶如果在100倍的高杠桿下滿倉操作，只要虧5、6個點就可能爆倉，這樣下來，100萬元的本金，需要交手續費30萬元，再賠給莊家70萬元，由此，很多人都血本無歸。”楊先生說。
|
