國貿城的驚恐早晨
這場罕見的行動開始於一周前。
10月16日早上5點多，西班牙馬德里國貿城倉庫區突然湧入大批警察，先衝進100多戶華人住家。
“見錢就拿，人不在的，用電鋸工具撬入。”當時在場的華商徐先生回憶，後來從當地新聞里知道，當時在這個點上動用了500多名警力和50多名海關監察人員。
警察們在倉庫區一些路口布控，對來往行人，主要是當地中國僑民進行旨在“清查非法移民”的盤查。多名沒有攜帶身份證或無居留證的中國僑民被帶走。
當天上午9點半左右，這場代號為“皇帝”的行動正式開始，馬德里、巴塞羅那、巴斯克大區、卡斯蒂亞和萊昂大區、馬拉加市等地同時動手，地方警察和武裝警察一起，對幾個重點目標倉庫區進行封鎖，控制區內人員。對一些尚未開門的華人商鋪，則使用電鋸、破門錘破壞商鋪門窗，強行進入搜查。
隨後就是對目標倉庫內華人商鋪的大規模查封和對華人大批逮捕。當天上午警方僅在國貿城倉庫區就帶走了上百名華人。
本次行動持續了3天，其中兩天是抓捕和收集罪證。行動主要針對“華人有組織犯罪”。據警方官員稱，馬德里華人倉庫區存在著一些大規模犯罪組織，從事洗錢、非法賭博、非法移民、走私毒品以及對當地官員行賄等犯罪活動。
西班牙內政部官員隨後宣布他們搗毀了一個“以華人為首的犯罪團夥”。浙江青田籍知名華商、浙江政協委員高平被指證為此“黑幫頭目”。
雙面高平
高平是在自家別墅被警方帶走。據當地媒體報道，警方當時破門而入，對別墅里的人不分男女老少，全部先上警械按倒在地，然後逐一核對人頭照片抓人。
高平是浙江青田人，1972年生。18歲那年出國去了西班牙發展，做過餐廳廚師，創辦過連鎖快餐店，做過法國品牌箱包的代理。後來他涉足小百貨經營，開設國貿城，與浙江義烏小商品城對接，從事中國小商品進入歐洲的批發業務。
現在高平是馬德里最大的貿易企業西班牙國貿城集團的董事長，同時兼任伊比利亞（杭州）電子有限公司董事長，其社會身份還包括《藝術與投資》雜誌出版人，西班牙華人企業聯合會主席團主席，浙江省僑商會副會長等等。
據接近高平的華商介紹，高平在歐洲華人商界是有影響的名人。他在西班牙經營著數百家連鎖超市，在西班牙、意大利都開設了國貿城。作為一位愛好藝術和體育的企業家，他在北京開設有藝術畫廊，成立一個藝術基金。他還連續數年資助過一支西班牙的著名足球隊。
2007年，西班牙國王卡洛斯一世訪華時，他作為該國華商代表受邀同行。2008年，他當選為浙江省政協委員。2011年，高平獲得了由西班牙政府以及索菲亞皇后美術館頒發的“中西文化交流傑出貢獻獎”。在浙江省歸國華僑聯合會官網上，高平名列69名“會長團”中第19位。
此次案發，高平等人涉嫌組織犯罪，走私，洗錢，偷稅漏稅，恐嚇，侵犯公民權利，以及販賣軍火、毒品和組織賣淫等13條罪狀。而且，被捕的所有華人這13宗控罪一條不漏。西班牙當局指這個集團涉嫌走私中國貨，再洗黑錢轉回中國，四年內洗黑錢12億歐元。
批捕名單上甚至還有未成年人，包括高平的兩個分別為17歲和13歲的兒子。
西班牙反貪腐檢察官薩利納斯稱，“這是個中國人領導的洗黑錢犯罪組織”，並指出該集團“洗黑錢、走私等犯罪”的路徑。比如走私中國貨物入西班牙，透過賄賂官員和偽造證件逃避關稅，走私貨在西班牙的華人店鋪售賣，跟著將非法收入分袋藏起，用汽車或火車經陸路送回中國，或藏於貨櫃從海路送回中國，部分黑錢經由西班牙和以色列同黨在稅務天堂清洗。
他表示，警方調查此案已兩年，“起初懷疑作為歐洲最大中國貨批發點的芬拉布拉達，被罪犯利用來走私中國貨逃稅，後來查出集團亦涉及洗錢、敲詐和色情交易等犯罪活動。”
一段西班牙當地媒體披露的抓捕現場的視頻稱，西班牙警方在馬德里國貿城的保險箱里搜出了多達600多萬歐元的現金。
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