中評社香港5月29日電／美國聯邦當局搗破一個世界上最大規模的虛擬貨幣交易網站，該網站涉嫌協助犯罪分子洗錢，涉案金額巨大。
BBC消息，美國紐約南區檢察官辦公室表示，位於哥斯達黎加的在線貨幣轉帳公司“自由儲備銀行”，因涉嫌幫助犯罪分子通過虛擬貨幣服務進行洗錢活動已被關閉，此案涉案金額達60億美元。“自由儲備銀行”是一家在線貨幣轉帳公司，該公司的複雜系統使全球的客戶可以通過網絡匿名方式進行轉帳。
美國聯邦檢察官起訴書稱，自由儲備銀行過去數年間曾幫助全球數以萬計的客戶洗錢。由於涉案金額高達60億美元，此案將成為史上最大的國際洗錢訴訟案。
紐約南區檢察官辦公室說，這個涉案網站以哥斯達黎加為基地，處理大量不受各國政府監管的匯款交易，至少有100萬名客戶。
起訴書稱，自由儲備銀行事實上被犯罪分子用於大規模的非法活動，包括洗錢、投資欺詐、身份盜竊等。該機構甚至還為兒童色情活動提供資金，成為地下犯罪團夥的銀行。
美國官員說，美國、哥斯達黎加和西班牙等17個國家的執法部門聯合採取行動，拘捕了5人，包括網站的創辦人和幾名主管。其中2人在紐約被捕，2人在西班牙被捕，1人在哥斯達黎加被捕。 |
