關鍵人物
美國《華爾街日報》引述知情人士透露，方方在美國調查人員調查摩根大通及其員工是否違反美國《海外反腐敗法》的過程中成為關鍵人物。根據1977年出台的《海外反腐敗法》，美國企業不得為贏得業務向外國官員提供金錢或其它財務。
上述人士稱，摩根大通已向美國檢方提供了來自方方的電子郵件，這些郵件討論了雇用中國光大集團董事長唐雙寧之子唐曉寧一事。一位知情人士透露，美國聯邦調查局（FBI）和美國司法部檢察官正在調查唐雙寧之子被摩根大通雇用是否對該行獲得光大集團業務起到了幫助。
據熟悉調查的知情人士稱，要證實企業違反了《海外反腐敗法》，調查人員必須找到確鑿的證據，證明招聘某位員工與企業獲得一項新合同或者新收入存在關聯。
關於調查唐曉寧一事，美國當局早前搜集的信息包括唐曉寧的工資單，雇傭文件以及在他2012年12月離職後與摩根大通的通訊信息。該機構還要求提供所有批准唐曉寧入職的人員名單，以及所有摩根大通和光大集團的業務合同，以查明摩根大通雇傭唐曉寧的行為是否與兩家公司業務往來有關。財新記者在香港金管局網站查詢到，唐曉寧曾於2010年8月至2012年12月期間，供職於摩根大通香港辦公室。
迫於美國當局的調查壓力，摩根大通去年在光大銀行H股（6818.HK）上市前退出了承銷交易。除了對於雇傭唐曉寧的調查，美國當局也在調查摩根大通雇傭原鐵道部運輸局前局長張曙光之女張西希的事情。“醜聞不斷發酵，總會有人要付出代價。”一位接近摩根大通的人士稍早前曾向財新記者表示。但聘用各類高官子女在各外資投行比比皆是。
上述人士向財新記者指出，這次在中國團隊來往的郵件中，赫然出現了“（高官）子女計劃（Sons and Daughters Program）”類似的字眼，“如此赤裸裸的表達有通過雇傭高官子女以獲取交易的嫌疑。”不過，這種說法並未得到摩根大通和司法機構的確認。 |
