前葡萄牙殖民地澳門現是中國的特別行政區，它是中國唯一可以合法經營賭場的地方。澳門2013年的賭博業收入達到約450億美元。
美國財政部官員已公開表示，對來源不明的資金可能正從澳門流向拉斯韋加斯以便為豪賭的華人提供資金而感到擔心。如果美國賭場不採取適當的管控措施監控可疑交易，可能會使大規模洗錢行為變得輕而易舉。
一些與會的消息人士說，斯坦納在會上就此類管控措施的重要性發出警告，並威脅將對管控不力的賭場給予民事和刑事處罰。
在此次大會上，財政部金融犯罪執法部門負責人說，根據有關規定，美國賭場必須對來自澳門的資金進行審查。
（來源：參考消息網） |
