中評社北京11月29日電／自今年4月以來，監管層一直在嚴厲打擊地下錢莊等洗錢通道，目前已取得了突破性進展。公安部經偵局人員昨日稱，日益猖獗的地下錢莊，成為國企高管腐敗、資本市場等違法行為的洗錢通道，衍生出大量犯罪活動，社會危害極大。
北京商報訊，據新華社報道，近日，在公安部統一指揮下，浙江、福建等地警方連續偵破多起特大地下錢莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達4100餘億元，是迄今為止我國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。央行發布的最新數據顯示，從今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。
不法分子長期得手的一個主要原因在於銀行內鬼暗中協助。“地下錢莊在利用銀行的非居民賬戶轉移不法資金時，會偽造大量虛假的涉外購銷合同，模仿真實的資金往來。這些假合同幾乎沒有得到任何有效查驗。如果監管機構從嚴審查交易資金的真實性，就可以從源頭上堵住一部分地下錢莊活動。但調查發現，有10多名銀行工作人員居間介紹、收受賄賂，為地下錢莊違法購匯提供便利。”金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝介紹稱。另外，一部分公司在工商注册手續上缺乏有效審核，使得地下錢莊得以掩人耳目。浙江金華被查處的地下錢莊都有類似“義烏宇富物流公司”等名稱，但這些看似正規的物流公司其實是嫌疑人在香港注册的幾十家空殼公司。
值得一提的是，目前地下錢莊已成為國企高管腐敗、資本市場等違法行為的洗錢通道。複旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新表示，地下錢莊以隱瞞、掩飾等手段將違法資金表面合法化、跨境轉移，成為毒品、黑社會、走私、貪污賄賂等犯罪的幫凶，不僅嚴重危害國家安全和群衆財產安全，還會扭曲金融市場決策、誤導居民投資方向。 |
