外匯管理局積極聯合人民銀行、公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，持續保持對地下錢莊的高壓打擊態勢。2020年以來，外匯管理局配合公安機關重點破獲一批地下錢莊大要案，查處交易對手1700餘起，罰款超5億元人民幣。
通過離岸中心洗錢，是當前的打擊難點。不少腐敗分子正是看上了離岸金融市場的便利特征，通過離岸金融市場的賬戶向外轉移非法資產。
針對這一問題與當前存在的法律與監管難點，G20反腐敗追逃追贓研究中心研究員楊超建議，出台重點監測的“黑名單”，對特定國家或地區，如對於來自避稅港型離岸金融市場銀行、公司的交易給予特別關注，對這些國家和地區的賬戶審查和交易實施強化標準。“擴大承擔反洗錢義務的行業，應考慮將珠寶、藝術品業等經常可能發生大額交易的行業也納入反洗錢工作體系，進一步擴大且細化反洗錢工作的覆蓋範圍。”
實踐中，腐敗案件的資金來源和去向是每個案件都必須查清的事實。對涉腐案件人員開展反洗錢調查已是辦案的常規程序。
因此，在一些大案要案中配備反洗錢力量，開展腐敗和洗錢“一案雙查”，既能使腐敗案件的查處取得事半功倍的效果，更能讓犯罪分子的每一個犯罪事實都受到應有的法律制裁。
近日，多地多部門關於數字人民幣試點的進展被接連披露。數字人民幣實際上是人民幣的數字化，是數字形式的人民幣。“數字貨幣”時代的到來將對涉腐洗錢犯罪形成有力震懾。
“作為支付工具，在設計中，根據客戶身份識別強度的不同，把數字人民幣錢包分成幾個等級。如果是進行大額支付或者資金轉移，則必須申請實名錢包。對於大額的貪污賄賂以及洗錢等行為來說，由於在信息上是實名的，能夠為案件調查和資金追蹤提供相應幫助。”中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春說。
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