反腐敗個案合作
——日益流行的執法趨勢
跨國腐敗案件涉及國內國外反腐敗、外交、警務、檢察、法院、反洗錢等多個部門，決不是任何一家單位單獨可以應對。為此，各國紛紛加強反腐敗國際執法合作，共同打擊各類跨國腐敗犯罪。
中國成立中央追逃辦後，啟動“天網”行動，在逃往國協助下對外逃腐敗分子開展集中追逃追贓。2014年至2019年3月，先後從120多個國家和地區追回外逃人員5575人，追回贓款137億元人民幣，“百名紅通人員”已到案56人。其中，2018年，中國追回逃犯1335人，追繳贓款35億多元人民幣。值得一提的是，在中國銀行廣東開平支行案件中，通過與中國香港、美國、加拿大歷時17年的合作，成功使主犯許超凡、餘振東被遣返，追繳贓款超過20億元人民幣。在吉林通化金馬藥業有限公司原董事長閆永明案件中，通過國際執法合作，我國和新西蘭兩國法院均判閆永明有罪，追繳贓款超過2億元人民幣，實現了“人贓俱獲、罪罰兼備”。
2017年以來，為迅速查處海外賄賂案件，美國越來越多地與外國開展聯合執法行動，與提供協助的外國執法機構分享罰金，調動全球資源打擊海外腐敗行為。2017年，淡馬錫旗下吉寶公司因賄賂巴西石油公司等國有企業官員，被美國、新加坡、巴西聯合調查。吉寶公司同意向三國繳納4.22億美元罰金，其中，3.17億美元歸巴西和新加坡政府。2018年9月，巴西石油公司因在美國、巴西、新加坡、日本等國行賄行為，被美國司法部和證券交易委員會處以17.8億美元巨額罰款，包括司法部刑事罰金8.532億美元和證券交易委員會行政罰款9.335億美元。在美國調查過程中，巴西啟動刑事調查對巴西石油公司多名高管提起公訴。最後，美國司法部將刑事罰金的80%（約6.8億美元）返還給巴西。
國際組織層面，世界銀行與亞洲發展銀行、非洲發展銀行集團、歐洲復興開發銀行、美洲開發銀行集團等多邊開發銀行簽署了《共同實施制裁決議的協議》，一家單位被制裁，其母公司、子公司等關聯企業都將被納入制裁範圍，不論其是否直接參與被制裁的不當行為。1999年以來，世界銀行對913家企業和個人進行制裁，取消338家企業參與世界銀行資助項目的資格。
（來源：中國紀檢監察報） |
