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全美各地多名華人陷購物返款龐氏騙局
http://www.CRNTT.com   2023-03-30 15:10:28


  中評社北京3月30日電/據中國僑網報導,據美國《世界日報》報導,涉及全美各地多名華人的龐氏騙局案件,最近逐漸浮出水面,眾多華人希望通過法律手段討回公道,這些受害人少則損失幾千,多則高達20萬,涉案總金額已至上千萬。據悉,美國聯邦調查局(FBI)目前已著手調查此案。

  此騙局以微信群方式邀請人們加入,按照群規,消費者可以在亞馬遜(Amazon)、百思買(BestBuy)以及群主創建的網站購物,後來發展到大客戶可以在任何一家實體店消費。參與者購物同時,需繳納高於商品價格多倍的圈貨金給群主,圈貨金也被稱為高額押金,群主承諾一定期限後全部返還所有款項。同時,老客人介紹新人加入可抵扣圈貨金,因此微信群裡的人越來越多,這些群也越來越多,最後發展到幾十個微信群。在免費商品的誘惑下,人們投入一筆筆錢財,但最後都血本無歸。

  案發後,很多被害人痛不欲生,他們不敢告訴家人,獨自承受後果,陷入無盡的追悔中;有些人在坦陳事實後遭受家暴,甚至離婚家變。洛杉磯華裔劉姓律師指出,此案的被害人以家庭主婦為主,他們都是普通百姓,收入不高,但因捲入騙局導致家破人亡,造成的社會後果遠大於經濟損失。

  根據被害人陳述,他們因為看到群裡很多人發布返款圖片,這才慢慢相信並捲入其中,事後才知道,一小部分人確實收到過退款,但更多曬圖的人其實就是托,用來迷惑誘導眾人不斷投入錢財。被騙金額高達10萬的洛杉磯華人May表示,半年多來自己共投入十幾筆錢,但從未收到任何退款。此外,這些微信群還推出換購選項,很多受害者因遲遲拿不到返款,只能選擇換購,不斷投入新的資金繼續購物。群裡甚至推出各級別的會員制,會員費高達6000元一年,並有相應優惠措施,其實是另一種詐騙方式。

  去年年底,這起被稱為全美最大的龐氏騙局案件開始浮出水面。被害人分析,當時因為犯罪團夥內部分贓不均,資金鏈斷裂,老板跑路,人們這才意識到投入的錢財可能打了水漂。到了今年1月初,微信群管理員陸續離職,從那時起,群裡再不提返款承諾,一些提出質疑的受害人很快被踢出群,引起眾人群情激憤,案件也因此逐漸被曝光。

  騙局的幕後老板是誰,多方調查顯示沒人真正見過他(她)。被害人認為,微信群的多名管理員實際上就是幫凶,或是詐騙團夥的合夥人,因為很多人的圈貨金都轉賬進入管理員賬戶。但一些管理員反駁,自己同樣是受害人,也是捲入騙局的消費者。案發後,管理員表示自己受到被害人的人肉搜索,家庭地址、身份信息被曝光,甚至遭受人身威脅。

  一名管理員特別指出,他所知道的老板微信名叫阿飛,但從未見過本人,他收到的圈貨金都是通過刷卡鏈接、支付寶、微信或銀行轉賬等方式轉給老板,其中一部分作為返款,付給前期下單的客人。管理員自稱也是消費者,同樣也要支付下單圈貨金,但只需付一半,此外,老板還將圈貨金1%-2%的提成給管理員。

  劉律師表示,管理員在本案中起到關鍵作用,因為他們負責發布各種公告、群規,審核各類消息,並收取圈貨金,無疑是這場騙局的內核成員。可能管理員在這場龐大的騙局中也被騙,但更多的時候,他們代表幕後老板與眾多消費者對接,因此需要承擔相應法律責任。

  劉律師指出,自從案發後,他已接到50多名被害人的電話咨詢,據他所知,FBI目前已對此案展開正式調查。他認為,因為有匯款賬號,只要順藤摸瓜就有可能追回一部分錢,但此類案件耗時通常較長。劉律師建議被害人要不斷打電話給FBI,催促他們盡快辦案。(邵敏)

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