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掃描二維碼訪問中評網移動版 貪官外逃路徑:這三步非常關鍵 幾乎都用 掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2014-11-20 11:16:37


 
  資產轉移貫穿始終

  貪官出逃前,將大量資產轉移到海外,可以說是貪官外逃的基本步驟,同時也是其外逃的基礎和目的之一。

  梳理已有案例可知,外逃官員轉移資產的方式多樣,概括起來有如下種類:首先是現金夾帶,即出逃官員直接隨身帶出境。

  以中國銀行南海支行丹灶辦事處原信貸員謝炳峰、儲蓄員麥容輝共同貪污公款案為例。1998年5月,麥容輝利用其在辦事處上班操作電腦之機,為謝炳峰提供的5個賬戶打入 5250餘萬元,謝炳峰隨後在中國銀行南海支行沙頭辦事處、西樵分理處、九江分理處等處提取現金並劃款到其他賬戶。之後,謝炳峰、麥容輝攜帶港幣757萬元、人民幣95.5萬元,駕車逃到深圳,然後偷渡香港,再持假護照逃往泰國。

  同樣,中國工商銀行重慶九龍坡支行原幹部陳新,攜帶4000多萬元人民幣輾轉潛逃境外。

  其次,借助海外分公司或者專門設立公司實現轉移或套現的形式也較為普遍。

  中國航空器材進出口總公司西歐辦事處原經理朱小功,在2005年被北京市朝陽區法院以貪污罪判處有期徒刑七年。

  回溯其案情,1996年7月,朱小功夥同該公司業務一部經理徐登銀將美國普惠公司捐助的民航發展基金100多萬美元轉至該公司設在倫敦的西歐辦事處賬戶內。之後,朱小功將其中巨額美元轉入其與徐登銀共同在英國成立的亞毅公司賬戶內。

  原中國銀行廣東省開平支行行長餘振東和他的同夥貪污和挪用巨額公款,用於其在境外設立的私營公司的經營。

  此外,還有外逃官員利用合法金融系統的現金交易、賬戶付款、海外業務、貸款和其他金融交易實現交易套現,甚至地下錢莊系統等方式轉移資產。

  從這些已經法辦的外逃貪官的案例可見,動輒涉及上千萬,甚至更大數字的資金被轉移境外。

  家屬先行移居

  國內對於“裸官”約定俗成的認定標準之一,就是幹部配偶和子女定居國外。

  中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記王岐山曾明確表示要“加強對配偶子女均已移居國(境)外的國家工作人員的管理和監督”。

  同時,中共中央印發的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》明確規定,對配偶已移居國(境)外,或者沒有配偶,子女均已移居國(境)外的,不得列入考察對象,明確加強“裸官”治理。
 


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