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掃描二維碼訪問中評網移動版 匯豐"逃稅門"引發全球稽查 前景堪憂 掃描二維碼訪問中評社微信
http://www.CRNTT.com   2015-03-06 12:06:32


 
  儘管如此,受“逃稅門”事件的影響,匯豐的信譽度受到極大衝擊。歐智華在上周的聽證會上表示,匯豐瑞士分行幫助客戶逃稅一案給集團的公眾信任度和股東信心造成了傷害。範智廉也表示,匯豐正在遭受巨大的名譽損失,而聲譽正是銀行的立身之本。

  多國展開司法調查

  在匯豐“逃稅門”醜聞火速引發全球輿論風暴之後,多個國家監管部門相繼對該事件啟動調查。目前,英、法、美、比利時、阿根廷、瑞士、奧地利等國的各類調查正在不同程度地開展。

  2月10日,英國議會財政部特別委員會(FCA)對英國金融市場行為監管局(FCA)主管、香港證監會前行政總裁韋奕禮進行質詢,要求他解釋在2010年就獲知匯豐的洩密資料後,銀行監管當局究竟採取了哪些行動。此外,據英國廣播公司2月16日報道,英國金融市場行為監管局(FCA)正在調查匯豐銀行瑞士分行逃稅醜聞,目前正與匯豐及相關機構密切合作。據悉,這是該機構就此事發布的首份官方聲明。英國媒體稱,在完成調查後,英國檢方可能對匯豐提起訴訟。

  最先獲得第一手材料的法國當局早在去年11月就對匯豐啟動了調查,並於2月12日結束相關質詢。據路透社報道,自調查結束之日起,法國檢方有三個月時間可以提出訴訟請求,該醜聞涉及約3000名法國納稅人。法國總理瓦爾斯表示,將堅決打擊逃稅,繼續在國內以及在歐洲層面採取行動。

  美國當局也正對匯豐涉嫌協助逃稅的行為展開刑事調查。美國執法部門官員表示,事件可能導致美國司法部取消在2012年與匯豐達成的延遲起訴協議。英國《金融時報》援引知情人士的話說,美國司法部在稅務調查後也可能選擇施加其他懲罰。

  比利時當局已正式指控匯豐瑞士分行涉嫌洗錢和欺詐,並考慮向匯豐在瑞士私人銀行的董事發出國際通緝令。一名法官表示,匯豐在協助調查避稅問題上不夠配合。比利時當局在2014年11月曾指控匯豐瑞士分行涉嫌欺詐和洗錢,涉及金額達數億歐元。匯豐當時稱將全面配合調查,但迄今未向當局提交調查結果。

  阿根廷也在對匯豐協助逃稅一案進行刑事調查。去年11月,阿根廷聯邦公共收入管理局(AFIP)就對匯豐提起訴訟,指控其協助逾4000名阿根廷人隱藏在瑞士的秘密銀行賬戶,進而達到逃稅目的。

  此外,奧地利向法國提出,希望掌握此次匯豐“逃稅門”案中涉及本國的稅務數據,法國已表示將配合奧方請求。

  瑞士日內瓦檢察官辦公室也宣布,已經開始對匯豐銀行瑞士辦事處進行搜查,並對該行涉嫌嚴重洗錢行為展開刑事調查。

  丹麥政府則表示,對於在瑞士銀行使用賬戶以逃避國內稅收的公民,當局將查找出他們的名單。

  在多國紛紛對匯豐協助逃稅案開展調查的背景下,隨著案件的持續發酵,未來將有更多國家加入到調查行列。有分析稱,匯豐難逃再遭巨額罰款的命運。
 


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