為博取投資人的好感，公司通過遙控投資網絡平台，讓投資人先投入少許資金賺錢，待嘗到甜頭後，不停勸投資人增加投資，公司從中收取每筆900元的手續費。當投資人見自己的賬戶資金賺少虧多，心生疑惑時，公司便抓住投資人希望能夠將虧損的錢賺回一些來，至少能夠挽回一些損失的心理，此時就會特意安排一名分析師幫助投資人分析操作，逐步讓其賬面資金虧損直至虧空。
2016年7月28日，團夥中48人在合肥悉數落網。馬某某、李某某、馬某飛、王某等12名骨幹隨後被警方依法刑事拘留。
證照皆為PS 員工三個月“換血”一次
按規定，各類大宗商品交易、原油、白銀期貨及現貨，必須有相關部門頒發的證照。經過審訊，馬某某、李某某、馬某飛、王某等人交代，為打消投資人的顧慮，該公司通過PS等軟件，偽造了資質證明。
一旦投資人資金進入第三方平台後，公司立即將資金轉往另一家第三方平台，隨後經過多次轉移，3000多萬被轉入到400多個賬戶，完成“洗錢”，最終流入到馬某某、李某某的個人賬戶中。
據他們交代，該公司除骨幹外，其他員工在3個月左右全部輪換一次；公司地址不會在同一地方經營超過半年；公司員工之間不准相互交流，員工沒有一個知道幾名老總的真實姓名，只知道老總姓黃、黃總的女友名叫娜娜。
警方告訴記者，所謂交易平台實際就是嫌疑人開設的對賭平台，通過誘騙客戶頻繁操作，不斷刷取客戶高額手續費。“幾十倍高收益，一天淨掙2萬元”其實這只是公司招攬客戶的宣傳口號。
“只要你開了戶，你賬戶上的錢就是我們的了，只不過是時間長短的問題而已”，馬某某接受審訊時說。
（來源：新華社） |
