韓國更是山雨欲來風滿樓。外媒稱，韓國計劃在下周內制定出與加密貨幣相關的反洗錢指導方針，並將其反映在實名制認證系統中，這一方案最早將於1月末開始運行。作為目前全球排在前三位的交易市場，韓國更是一度傳出將關停數字貨幣交易所。
背後或是“白鯨”控盤收割
與比特幣相關的也不全是令人窒息的消息，最近幾個月來，越來越多比特幣相關應用落地，讓“數字黃金”的“畫餅”看上去並非完全是空中樓閣。
日本金融公司為留住市場份額推出相關服務。日本最大的銀行計劃在今年推出自己的數字貨幣交易平台，並發行數字貨幣；俄羅斯宣布將合法化包括比特幣在內的數字貨幣；挪威最大的在線銀行也在整合了比特幣賬戶；比特幣期貨還上線了芝商所及芝期所。
“區塊鏈革命已經到來。”近期，網上傳出真格基金創始人徐小平在微信群中的聊天記錄稱，區塊鏈對傳統的顛覆將比互聯網、移動互聯網來得更加迅猛、徹底，希望在做好現有模式的同時，了解區塊鏈，進入區塊鏈時代。這被外界解讀為傳統投資界人士看好區塊鏈及比特幣的佐證。
從交易所新賬戶快速增長，交易中介USDT（泰達幣）呈現高溢價，以及討論數字貨幣微信圈、公眾號不斷湧現的種種跡象看，當前，比特幣等數字貨幣投資市場熱度很可能已超過去年9月。不但有股市資金抽離流向幣市，不乏貸款、賣房炒幣者身影，各交易所也紛紛恢復杠杆交易模式，放大投資收益及風險。
投資“小白”跑步入場，讓“莊家”看到了收割“韭菜”的希望。有業內人士坦言，近期比特幣價格衝高回落，除了華爾街做空因素外，背後很可能有神秘的“白鯨”身影。
“白鯨”被用來形容持有大量比特幣的“大佬們”。據彭博社稱，全球近40%數量的比特幣控制在僅千餘人手中，他們的舉動無疑對比特幣行情會有較大影響。如果這些“白鯨”選擇出售其手中一小部分比特幣，就有可能導致比特幣價格大幅跳水，如果大量拋售，則將引起價格暴跌。近期比特幣價格“跳水”，被疑為“白鯨”事先同步行動或預先溝通，從而聯合起來控制市場走勢獲利。
記者分析市場行情發現，一些山寨幣更是明顯存在拉盤誘追、自放空好等行為，通過人為拉升吸引投資者追高，從而套取資金。資訊網站也成為幫凶。某數字貨幣專業資訊網就被微信群質疑其疑似通過製造利空信息獲利，每次發布利空消息收取1個或多個比特幣不等。
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