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從調查1名行賄人入手 挖出33名受賄人
http://www.CRNTT.com   2018-06-05 12:08:54


 
  為廣泛收集證據,打開案件突破口,經市紀委監委領導同意,區紀委監委聘請具有豐富審計經驗的某會計師事務所對安徽佑駿公司財務賬面進行審計。經審計,發現該公司賬目中有數額較大的蚌埠某大型商場購物發票,這些發票所列明細多為辦公用品,根據對佑駿公司日常辦公用品使用的測算,這些金額已超過了正常辦公用品的消耗額度,且購買時間多集中在中秋節、春節前後。經驗豐富的辦案人員敏感地意識到,這裡存在巨大的貓膩,很可能這就是劉連震購買購物卡向公職人員行賄的關鍵線索,這個發現極大地堅定了專案組突破案件的信心。

  同時,為打消劉連震的顧慮,突破其心理防線,專案組綜合分析劉的家庭情況,個人成長經歷等信息,制定了詳細的訊問策略,配合已經掌握了解的線索,從多方面入手進行突破。隨著辦案人員談話的深入,劉連震動搖了,在留置十多天後,逐漸開始交代問題。根據劉連震的談話及相關證據,辦案人員迅速展開外圍調查,案件取得了突破性進展。

  劉連震行賄對象範圍廣,且絕大多數仍在公職崗位上。如何突破受賄人?如果遇到阻力怎麼辦?辦案人員經過深入探討,製作了“先易後難、先小後大、先低後高”的詢問策略,先從簡單的、數額小的、職務低的受賄人員開始談起,後談複雜的、數額大的、職務高的受賄人。同時,專案組積極營造氛圍,對積極配合和消極抵抗、隱瞞事實的人員採取不同的談話方式。

  在26天時間內,33名受賄人員都坦白了受賄事實,並主動退繳贓款。

  經過48天的留置,採取6項調查措施,最終查實,劉連震為謀取不正當利益,自2011年至2017年下半年,向蚌埠市相關公職人員行賄358559元,涉嫌行賄犯罪。目前,案件涉及的相關款項已全部追繳到位,涉案的其他相關人員問題正在調查中。
 


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