BBVA 堅決反對任何形式的歧視和任何金融排斥做法。BBVA 是一家全球性銀行，其服務核心是尊重、理解並包容多元化，不會因為客戶的來源國家以及他們的世代、種族、文化和性別等方面而區別對待。
BBVA 已經採取必要措施，簡化文件處理流程，並在按照法律要求對受影響賬戶進行記錄後，加快恢復這些賬戶的正常運作。這些措施正在發揮積極作用，大量客戶的問題已經得以解決。
根據 G20（西班牙和中國均為成員國）框架內推行的國際標準，《防止洗錢和資助恐怖主義》規定已變得更為嚴格。如果不遵守該規定的要求，銀行可能會面臨重大制裁，甚至是刑事制裁。這些規定強制要求銀行履行一系列義務，了解、監控和掌握客戶及其銀行操作，以防止金融系統被用於進行洗錢等犯罪活動或用於資助恐怖主義活動。從這個意義上說，銀行開展的防範工作有益於整個社會。
（來源：中國僑網） |
