“通過這些手段進行‘物理隔離’，雙方都不知道對方的賬戶。”代天驕說，這些二維碼經常更換，犯罪團夥身份也經常在詐騙團夥與洗錢團夥之間轉換。有時候詐騙團夥會將受害人“賣給”洗錢團夥，由洗錢團夥繼續實施詐騙；有時也會變身洗錢團夥，為其他團夥提供資金轉移服務。整個詐騙環節既相對固定，又鬆散多變，給偵查也帶來了很大的難度。
經過縝密偵查，警方基本摸清了犯罪團夥的作案手段和犯罪事實。9月11日，在市縣兩級公安機關統一指揮下，專案組成員兵分兩路，分別在河南鄭州、焦作，將主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓獲歸案。經審訊，犯罪嫌疑人供述了該洗錢團夥自2018年以來，大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶，非法從事資金支付結算業務，為電信詐騙、網絡賭博等提供轉移資金的違法事實。
據介紹，魏某只有20歲，還是一名大二學生。其通過QQ聊天，受到一名網友“點撥”，可以收集一些支付平台賬號，通過幫人轉入、轉出資金賺錢。實施幾次後，魏某不能滿足於“掙小錢”，開始向網友“拜師”，學習“殺魚”“洗錢”等手段。之後，魏某的生意越做越大，開始自己收徒弟，還把自己的高中同學李某發展進洗錢團夥。
“這些人會在網絡‘開班’，一對一地教人實施詐騙的話術、黑話以及反偵查、養群等手段，比如學洗錢費用8888元，學‘殺魚’18888元。”代天驕說，學成後，這些團夥會形成相對固定的“供料”，有人專門負責賣賬號，有人專門負責賣二維碼，有人專門負責“殺魚”，串聯起犯罪鏈條的各個環節。
目前，魏某、李某已被刑事拘留，案件正在進一步深挖中。 |
