據介紹，“第四方支付平台”是指違反國家有關規定，在未取得人民銀行頒發的《支付業務許可證》情況下，利用銀行、第三方支付等合法支付機構，搭建非法資金通道，為網絡違法犯罪活動提供資金支付結算服務的網絡支付平台。
該類平台通常打著“為用戶提供在線支付綜合解決方案”的幌子，為一些黑灰產業提供“黑金通道”，非法進行資金流轉，嚴重擾亂國家金融秩序，危害支付安全。
“此類案件的犯罪嫌疑人反偵查意識強，採取各種手段規避監管。”辦案人員介紹，涉案人員第三方支付賬號及銀行賬戶往往夾雜著大量正常交易，難以甄別，警方不易掌握其非法交易的真實情況。此外，由於運營主體公司、服務器以及主要操控者都在境外，偵查和抓捕工作更加困難。
該案專案組調動各警種合成作戰，最終成功抓獲涉案犯罪嫌疑人35名，扣押、凍結涉案資金5000餘萬元，扣押手機300餘台、銀行卡200餘張，打掉非法“第四方支付平台”窩點8個，有力地鏟除了網絡賭博、色情網站、網絡私彩等違法犯罪活動的生存土壤，維護了社會金融秩序。
保持嚴打態勢
加強綜合治理、源頭治理，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象
2019年12月27日，某國企會計白某（化名）到內蒙古錫林郭勒盟公安局阿爾善分局投案自首稱，從2019年11月16日至12月24日期間，其利用職務之便，曾先後多次將單位賬戶上的1524萬餘元公款用於網絡賭博，並全部輸光。
經初查發現，白某參與賭博的“滿堂彩”網站IP地址位於境外，分析定性該案為典型的跨境網絡開設賭場賭博案，背後是一個組織嚴密的網絡犯罪團夥。
錫林郭勒盟公安局相關辦案人員介紹，經過調取、梳理賭博網站資金流水發現，該網站相關財務賬戶有周期、有規律地給彭某某等人的銀行卡轉賬，金額從幾千元到幾萬元不等。彭某某等人並非賭客，且從未向賭博網站充入賭資。
這種周期性、規律性的轉賬行為引起了辦案人員的重視。通過深入摸排調查，辦案人員發現彭某某為廈門某網絡科技有限公司法人。該公司從2018年初至今，一直為“滿堂彩”等賭博網站提供境外服務器租賃服務，並負責賭博網站服務器前期安全漏洞查補及後期使用中的日常維護。“明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供計算機網絡、通信等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。”辦案民警說。
經過縝密部署，辦案人員將該公司4名犯罪嫌疑人全部抓獲。經審訊，辦案人員得知該犯罪團夥通過深圳某網絡科技有限公司、廣州某網絡有限公司租用了180台境外服務器，為賭博網站提供技術服務。辦案人員順藤摸瓜，一舉打掉這兩家公司，迫使境外30餘家賭博網站無法運營、賭客無法登錄。截至目前，該案37名犯罪嫌疑人悉數落網，其中抓獲境外回國犯罪嫌疑人17名，扣押涉案財物2730餘萬元人民幣，凍結涉案資金上億元。
“一年多來，全國公安機關整合各警種力量，依法從嚴從快對跨境賭博犯罪集中攻堅，取得了明顯成效。接下來，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，會同有關部門加強綜合治理、源頭治理，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象。”公安部有關負責人說，“廣大群眾要認清跨境賭博騙人本質和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網上參賭，積極舉報跨境賭博涉案線索信息，不斷提高防範意識和能力。”
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