“辦理此類案件時，一方面要從業務合同切入，聚焦公司合同項目是否實質性開展，分析是否存在虛構業務合同的情形；另一方面，要著手篩查相關人員銀行賬戶資金的走向，同時與業務合同相比對，追蹤資金的來龍去脈，勾勒出利益輸送的鏈條。”近日，在上海市虹口區紀委監委“影子公司”辦案模擬演示會上，虹口區紀委監委第二監督檢查室副主任徐穎提醒大家，談話突破過程中，要揪住“業務是否實際履行”挖根探影，不能被對象牽著鼻子走。
為提高辦案能力和質效，虹口區紀委監委梳理近幾年查辦的“影子公司”案例，分析查處難點，形成線索處置、外調、內審、談話攻堅等方面工作經驗，通過“三查三揭露”，破迷霧捉暗影。
所謂“三查三揭露”，即通過查公司的註冊地、經營地、經營範圍和長期定向合作關係，找到業務異常點、定向關照鏈，揭露利益輸送鏈條的起點和終點；通過查人員關係網、企隨人（幕後股東）走及出入境、旅遊等同時空記錄查幕後股東，抽絲剝繭揭露特定關係人；通過查銀行流水、大宗消費、證券賬戶等查賬戶交易、資產異常，鎖定和揭露權力變現的證據及其鏈條，讓“影子公司”和幕後的腐敗之手無所遁形。
“從紛繁蕪雜的信息中理清被調查對象與關聯公司的關係，是審查調查關鍵。”曾祥楊認為，精準打擊“影子公司”，一是查清被調查對象與關聯公司之間是否具有管理關係、業務往來及合作次數、年限；二是瞭解關聯公司的成長史、發家史，並與被調查對象的工作範圍、任職年限等信息對照分析；三是查清被調查對象與關聯公司之間的不正當經濟往來；四是通過巡視巡察、審計瞭解二者業務往來是否存在違規違紀行為。
“該案能夠快速突破，多虧了大數據分析為精準鎖定證據節省了時間。”談及江蘇省邳州市檔案館原四級調研員楊傳頌案，邳州市紀委監委有關負責人說。
楊傳頌默許親屬設立“影子公司”承攬業務，從中獲利。案件初核前期，專案組根據戶籍信息、話單密切聯繫人、管理服務對象等信息，圍繞楊傳頌構建了以“直系親屬為第一層、密切近親屬為第二層、管理服務對象＋密切聯繫人為第三層”的社會關係網，利用異常數據算法模型，逐層篩查相關人員的財產、資金和經濟往來異常情況，疑點隨之暴露。
楊傳頌的親屬名下有兩家公司，主要從事安全檢查、工程建設等業務，年齡均在60歲以上，沒有固定工作，不具備以上行業的從業和管理能力。公司設立時，正是楊傳頌任邳州市原安監局、原農資局局長期間。
經查，2016年，楊傳頌任原安監局局長期間，安排“影子公司”虛假承接某單位安全檢查業務，騙取20萬元公款；另安排第三方公司完成安全檢查，由安監局支付檢查費20萬元；同時，收受該第三方公司好處費3萬元。2018年下半年，其任原農資局局長期間，如法炮製，再度獲利30餘萬元。既貪污公款又收受賄賂，兩頭“收款”。2022年8月，楊傳頌被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。
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