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| 地下錢莊可以逃避銀行、稅務、工商等部門的監管，獲取匯差和手續費等，無本萬利。新快網圖片 |
中評社北京2月26日電／2月24日，揚州市公安局召開新聞發布會，經偵支隊副支隊長吳宏君披露：揚州某地下錢莊在境內、外設點，從事非法跨境匯兌活動，涉案人員分布在全國22個省、市自治區，涉及363個賬戶，江蘇、福建、上海警方在公安部的統一布署下，由揚州公安機關主偵，歷時一年，鏟除了這顆“毒瘤”。自此，非法集資達85億，受到中央領導關注、溫家寶總理批示“徹查并依法嚴處”的這起大案徹底告破。
億元賬戶涉嫌洗錢
現代快報報道，2008年初，揚州市公安局接到該市人民銀行反洗錢中心提供的綫索。綫索反映：福建人錢子程往來賬目可疑，在他的賬戶上，單筆交易在百萬元以上的比比皆是，賬戶總額達數億元，而此人又無經營活動，揚州有資金從此賬戶上通過。
2008年5月，揚州市反貪局查處一起挪用公款案件，發現部分涉案款項通過錢子程轉移至境外，經公安機關偵查，發現這筆款項足有200餘萬元之多。
錢子程何許人？經偵情報部門反複偵察獲知：錢是福建人，兄弟姐妹全部在國外生活，錢子程為了贍養年邁的父母而獨自留在老家。對錢子程在上海的開戶情況、交易流水進行查詢後發現，錢子程賬面交易頻繁，單日發生交易在百筆以上，且交易對手來自全國各地。
警方還查明錢子程自2003年起在上海多個銀行開設了賬戶，且在中國境內沒有登記注册任何企業，如此巨大的資金交易顯然十分反常。
揚州經偵支隊將錢子程的多個賬戶送往中國人民銀行反洗錢監測中心分析。不久，分析報告出爐，結論為：錢子程幹的是地下錢莊的勾當。
案值巨大中央關注
2008年10月6日，深圳皇崗口岸，錢子程准備離境時，被揚州警方抓獲，在他的行李里，民警查獲一台掌上電腦，里面詳細記錄了所有的交易數據、甚至還有工作總結。偵破工作豁然明朗。
案情的簡要情況逐層報到國務院，溫家寶總理批示：“徹查并依法嚴懲。”國務委員、公安部長孟建柱等領導同志也先後作出批示。
錢子程是地下錢莊的董事長，國內的主要操作人叫小雲，抓住她，各方證據就能得到有力印證。然而，自錢子程落網後，小雲便銷聲匿跡，并繼續接受境外指令從事地下錢莊業務。
幾經周折，11月22日晚，在福建警方的協助下，民警找到小雲藏身地。這是一棟四層高的單棟別墅，層層都有防盜門，民警將樓包圍起來，并用力拉開全部防盜門，直達樓頂，撬開門後，小雲正用被子蒙住全身，瑟瑟發抖。 |
