中評社北京7月26日電／日前，上海破獲了幾年以來罕見的特大地下錢莊案。通過錢莊控制的涉案銀行賬戶，近兩年僅在上海的流水交易量就超過了20億元。隨著上海警方向公安部請求發起聯合調查，這個在上海被發現、跨越浙江、廣東、四川、甘肅5個省市、總案值高達百億元的地下錢莊，終於浮出水面。
據悉，中國展開反腐國際追逃追贓“天網”行動以來，該案是上海所破獲的同類型案件中打擊團夥規模最大、涉案區域最廣的案件，而該案後續的深挖工作仍在繼續。
法律界人士指出，上述地下錢莊已經不只是非法吸儲、民間高息借貸，地下錢莊在境內與境外轉匯，某種程度上已演變成為大額資金脫離監管而進出的重要渠道
“不過夜”的神秘資金
經過7月10日至11日兩天作戰，上海警方聯合五地警方統一抓捕，摧毀了這一規模龐大的地下錢莊。
在7月19日的新聞通氣會上，上海公安部門披露了關於這一案件的相關信息。公安部7月11日凌晨6時發布指令後，上海警方分成30個抓捕小組同時對上海30多名犯罪嫌疑人實施抓捕，繳獲約600多萬元涉案款以及300多張作案用的銀行卡。有媒體報道，警方還凍結了8100多萬元涉案資金。
這個地下錢莊被發現，源於2015年在上海的一宗詐騙案件。
去年上海公安局破獲的一起案值超過1000多萬元的詐騙案件中，巨額的款項通過50多個賬戶，被打散到個人賬戶上。前述涉案千萬元人民幣被經過多次轉賬和拆分後，相當一部分金額被兌換成美元轉移到了境外。正是在該案件破案過程中，上海經濟偵察總隊七支隊在追繳贓款時發現了一些反常的現象。
這些拆分巨額款項的賬戶分散在深圳、福州等全國多個城市，開戶人卻並非實際的使用者。上海經偵人員發現，這些賬戶有一些相似的特點：賬戶上的金額幾乎“不過夜”，賬戶上當天進多少錢，就會出多少錢。
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