中評社北京6月18日電／據路透社報道6月17日報道，法國巴黎銀行正在面臨一項可能高達100億美元罰款的調查，法巴被認為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前，其已經向美國調查人員提交了多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，中石油和中石化也被捲入其中。
熟悉內情的消息人士稱，到目前為止，該調查主要集中在2002年－2009年之間法巴銀行對蘇丹石油貿易提供融資的行為。蘇丹作為一個石油產量比伊朗小很多的國家，在1997年因為人權問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。
他們表示，法巴銀行向包括中石油和中石化在內的中國公司提供了最大份額的貿易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進口商。不過，中石油和中石化拒絕了評論。
10餘位前法國巴黎銀行內部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進行石油交易的情況，其中還包括了與貿易商行、石油企業交易的細節。法巴銀行公開表示，目前正在和美方就“部分涉事國家、組織、個人的美元匯款”進行商討。
《紐約郵報》此前不久也曾做出報道，稱經美方調查發現，這家法國金融巨擘在上述7年期間為蘇丹洗錢超過1000億美元。
據美國能源信息管理局的數據，蘇丹原油產量2000年時日產20萬桶，到2010年已經上升到日產50萬桶的峰值。
儘管中國一直是蘇丹原油的主要進口國，但法巴銀行同樣為其他全球性的貿易商——托克和維多石油集團提供貿易融資。上述兩家公司也涉及到在制裁期間與蘇丹的石油交易。
目前還不清楚法巴銀行是否是自願提交上述材料。知情人士稱，美國方面一度考慮對其進行高達160億美元的罰款，即便按照上文提到的100億美元罰款額度，這也幾乎是法巴銀行2013全年的稅前收入。
比較嚴重的是，該銀行可能面臨暫時被凍結美元交易的風險。
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