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以案為鑒 監守自盜的90後稅收助征員
http://www.CRNTT.com   2020-05-18 08:11:14


 
  2016年11月14日,李曼溶第一次成功“提款”。緊接著,李曼溶又小心翼翼試了幾次,均未被發現。有了所謂的成功經驗,李曼溶的膽子越來越大,變得一發不可收拾,從幾百元到幾千元,再到幾萬元甚至十幾萬元的稅款,都被她據為己有。

  李曼溶是如何做到不被人察覺呢?這有她慣用的“套路”。調查發現,為截留稅款,李曼溶巧妙地利用了繳稅人想快速辦理完業務而疏於防範的心理。納稅人刷卡繳稅時,她將POS機連接的電話聽筒拿起來製造POS機無法使用的假象,以機器故障為由讓納稅人通過銀行轉賬到自己的賬戶中,然後利用下班加班的機會,廢掉開出的對應金額的發票。2017年個人代開發票業務大量轉移到郵政銀行後,還有部分熟人依舊通過李曼溶開發票和繳稅,他們出於既往的信任,將稅款通過支付寶、微信等直接轉賬給她。

  經查,2016年11月至2019年1月案發,李曼溶共計截留稅款111筆342萬多元,其中有12萬元因案發未截留成功,涉案稅票164張,涉及企業57家。

  在追求物欲的路上越走越遠

  由於迷戀“精致”生活,李曼溶把大部分貪污所得用於個人消費。

  調查人員發現,李曼溶到案時,她常用的銀行卡餘額只有2398元,這與其貪污的稅款總數形成巨大反差。

  隨著案情的逐漸明朗,所有被截留稅款的去向也清晰起來。李曼溶沒購買房產、汽車之類的不動產,也未購買股票、基金等金融產品,少數錢款用來投到小額貸款公司,除了部分用於補繳以外,其餘多數被她揮霍用盡。

  李曼溶的這張銀行卡交易記錄顯示,從2013年10月26日至2019年6月18日的流水約有26450筆的消費項,其中2013年至2016上半年的消費數量只占3%。在李曼溶開始把黑手伸向稅款後,她的消費記錄開始激增,僅在2018年5月14日,李曼溶一天就消費22筆,當天累計消費22093.9元,最高6750元,最低10元。
 


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