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貪官洗錢與百億謎案

http://www.CRNTT.com   2014-07-10 11:27:42  


 
100億“洗錢”謎案

  在中國,任何事情,都要聯繫起來解讀。

  今年3月31日,原解放軍總後勤部原副部長谷俊山 涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權犯罪案,軍事檢察院於軍事法院提起公訴。兩周後,據《南方都市報》報道,涉嫌前年洗黑錢達100億(港元,下同)的大陸年輕女子趙丹娜,去年獲准以巨額保釋金3000萬包管候訊,但趙丹娜本年初棄保潛逃。她的兩名包管人—泛愛醫院前主席、現榮譽顧問蕭炎坤及其堂叔趙端誠,7日到香港荃灣法院應訊,向法庭解釋不應充公他們保釋金的理由,惟不獲接納。兩人各100萬元現金須被充公,並需於6月16日或以前繳付各400萬元保釋金。

  這個神秘的大陸女子今年22歲,無業,涉嫌於2012年12月利用其香港中銀戶口清洗800萬元黑錢,同時涉嫌在香港通過8個戶口清洗100億港元黑錢。趙丹娜的運作,被香港反洗黑錢部門盯上,2013年6月起被押,2013年12月以3000萬港元現金保釋,但“不准離港”以及“每天到警署報到”。今年1月,趙丹娜棄保潛逃,創近年香港棄保金額最高紀錄。

  放棄3000萬港元,在重重關卡的陸港兩地全身而退,無人知曉下落。此事在陸港兩地引起猜測紛紛,甚至有傳聞趙丹娜涉嫌給徐才厚家族洗錢,因為徐的妻子,恰好姓趙。

  但蕭炎坤表示趙丹娜丈夫家是內地私人地產發展商的負責人,趙丹娜19歲結婚,只是家庭主婦,因年幼無知,才遭人利用捲入洗黑錢案,“她根本無能力運作一百億元”。

  真相如何,有待兩地司法部門給出解釋。

  但根據報道,趙丹娜“利用其香港中銀戶口清洗800萬元”。

  香港作為世界連接中國的“窗口”,歷來是大陸資本流出流向海外的橋頭堡,不可否認的是,有相當一部分屬於貪腐所得。而貪官們利用香港的金融機構、商人向海外轉移資產早已經是成熟“業務”。

  2000年9月14日,經最高人民法院核准,曾任廣西壯族自治區政府主席、全國人大常委會原副委員長成克傑因受賄罪被執行死刑。這是新中國成立以來高級幹部中數額最大的受賄案件,也是新中國歷史上因經濟犯罪被處以極刑的職位最高的領導幹部。

  成克傑與情婦李平利用手中的權柄,聚斂起一筆財富,然後轉移海外。他在洗錢時相信專業分工的優勢,做的是一套國際通用的“標準動作”。

  他的洗錢套路是:他與情婦李平將受賄所得4109萬元交給了香港商人張靜海,張再幫助其轉款,為此成克傑付給張靜海1150萬元。洗錢的銀行通常要收10%到15%的手續費,而對於成克傑這樣的公職人員洗錢,按照慣例,銀行由於承擔更大風險,要另外加收25%左右的手續費。如此一來,成克傑的4000多萬洗了半程,就變成了不到2000萬。 


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