中評社北京3月22日電／NRA賬戶（非居民賬戶）本是銀行系統為了方便境外公司在境內業務結算而設立的，然而一些不法分子卻通過大量虛假註冊境外公司，將其作為資金非法跨境轉移的“綠色通道”。
記者從公安部經濟犯罪偵查局獲悉，浙江金華市公安機關經過長達一年多時間的調查，偵破全國首例通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。截至目前，已查明涉案金額高達4100餘億元，打掉規模以上買賣外匯犯罪團夥8個。
日前，浙江省金華市蘭溪市人民法院公開審理了該案。公訴機關對該團夥為首者趙某指控三宗罪，分別是非法經營罪、行賄罪以及對非國家工作人員行賄罪；對團夥其餘成員均指控非法經營罪。
義烏商人香港註冊幾十家公司數千億人民幣轉移境外
犯罪嫌疑人利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850餘個。在公安部、中國人民銀行和國家外匯管理局等多部門的協調配合下，警方最終鎖定犯罪團夥情況，並對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。同時，銀行部門對3000餘個涉案賬戶實施同步凍結。
“義烏宇富物流公司”——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。
2014年9月，中國人民銀行反洗錢監測中心發現趙某利用上述數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等省市。9月16日，公安部經偵局、中國人民銀行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。
“NRA賬戶是新生事物，國內居民並不常用，大多數辦案民警對此也不熟悉，因此我們專門邀請外匯管理部門的專業人員和銀行的金融專家，為辦案民警解答外匯知識、協助分析資金流向。”時任金華市公安局副局長、專案組組長俞流江介紹。
“在偵查中我們發現，趙某的反偵查意識極強，例如他在自己辦公地點周圍設置了9個攝像頭，可隨時通過手機進行查看；其公司所有電子資料全部在移動硬盤上操作，即插即用；為逃避打擊，一筆資金通常會經過數十道拆分、合併的‘工序’才會最終流到境外。這大大增加了工作的難度。”時任金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝說。
經過半個月的鬥智鬥勇，警方最終鎖定了趙某公司35名工作人員基本情況，並對依附在趙某團夥周圍的施某、楊某等其他5個“地下錢莊”團夥進行了查證，逐步查清了這些團夥的基本情況。
2014年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對全國31個省、91家銀行的3000餘個涉案賬戶實施同步凍結，警方對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕，並繳獲了大批銀行卡、U盾、電腦等作案工具。“同時凍結這麼多賬戶，在全國範圍內沒有先例，但如果不能同時凍結，極有可能導致後續凍結的賬戶內資金被轉移至境外，這將嚴重影響打擊效果。”張輝說。
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