律師稱，不法份子一般會用預先安排好的賬戶來接收當事人匯出的人民幣，然後再把手中的非法資金匯入當事人的英國銀行賬戶；甚至，他們也可以通過盜用他人的銀行卡而把相等的英鎊錢款打進當事人的賬戶中。
律師還表示，如果被調查的當事人無法提供證據證明賬戶錢款的合法來源，所有錢款可能會被沒收，甚至是進一步陷入刑事犯罪訴訟當中。
如若不幸留下了刑事犯罪記錄，則會對未來的身份申請造成十分嚴重的負面影響。
同時，律師提醒，如果是自己的親朋好友想要匯款給自己，也要事先確認對方能夠提供充足的資金來源證明來證明錢款的合法性。
實在需要換匯，也要走正規合法的途徑，莫在危險的邊緣試探。
華人律師出招：換匯須知
針對華人的私人換匯管制的確帶來了不少麻煩，如果是不涉及洗錢行為的私下換匯，如何才能夠避免被追責且保證賬戶的正常使用呢？由此小僑特意採訪咨詢了相關專業人士為我們答疑出招。
律師表示，許多家長從國內來到英國會攜帶現金，到英國後再轉存到孩子的英國賬戶上，針對這一點丁律師表示，保存好“證據”即可——將相關收據和機票以紙質或圖片的形式保存下來。 |
